WELKEEPS HITECH CO.,LTD — AGM Information 2019

Nov 29, 2019

크로바하이텍/기타시장안내/(2019.11.29)기타시장안내(임시주주총회소집 결의 안내)

기타시장안내

제목 : 크로바하이텍(주) 임시주주총회소집 결의 안내

1. 일시 : 2019.12.19(목) 오전 11시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 87(복대동 262)

충청북도 종합사회복지센터 대회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 이사 해임의 건

- 제1-1호 의안 : 사내이사 한동준 해임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 손경영 해임의 건

- 제1-3호 의안 : 사내이사 김유진 해임의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 안호철 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 최종욱 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 권태로 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 방준호 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사내이사 조태용 선임의 건

- 제2-6호 의안 : 사내이사 남기범 선임의 건

- 제2-7호 의안 : 사외이사 김진호 선임의 건

- 제2-8호 의안 : 사외이사 백도현 선임의 건

제3호 의안 : 감사 나종민 해임의 건

제4호 의안 : 감사 왕세협 선임의 건

4. 결정일(기준일) : 2019.11.25

5. 주주총회 구분 : 임시주주총회

6. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 동 공시사항은 2019.10.17 소송 등의 판결ㆍ결정

(주주총회소집허가) 공시의 원고ㆍ신청인인 상법제366조에 따른 소수주주로부터

한국거래소가 법원의 임시주주총회소집허가 및 일시, 장소, 결정일, 세부내역 등

관련 내용을 확인하고 안내하는 것 입니다.

* 관련공시 : 2019.10.17 소송 등의 판결ㆍ결정(주주총회소집허가)

7. 이사선임 세부내역

성명  출생년월         주요경력(현직포함)

안호철 1966-1  현대자동차 전자연구소

(現) 대림대학교 자동차학과 교수

최종욱 1964-9  (現) 사회적협동조합소셜파트너스 이사장

(現) (주)제이더블유파트너스그룹 대표이사

권태로 1970-5  사법연수원 제32기 수료

(前) 신아법무법인 변호사

(現) 변호사 권태로 법률사무소

방준호 1975-2  (現) (주)블루레포트 이사

조태용 1965-3  (現) 베이튼C&C 대표이사

남기범 1973-4  한국슈넬제약 재경팀

무한투자 투자심사팀

(現) (주)스킨앤스킨 경영지원부 비등기 이사

8. 사외이사선임 세부내역

성명 출생년월  주요경력(현직포함)

김진호 1985-10 한양대학교 법학전문대학원 변시 6회

(現) 법무법인 평산 변호사

백도현 1972-6  서울증권

(現) 아르테미스 투자자문 이사

9. 감사선임 세부내역

성명 출생년월  주요경력(현직포함)

왕세협 1965-4  (前) 경복대학교 경영학부 교수

(現) (주)바이드 비등기 부회장