Weikeng — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

威健實業股份有限公司

112 年股東常會議程

召開方式：實體方式召開

日期時間：中華民國 112 年 6 月 14 日 上午九時正

地 點：青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號）

開會程序：

壹、宣布開會（報告出席股數）

貳、主席致開會詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議
柒、散會

肆、承認事項

董事會提

提案一、本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司 111 年度之營業報告書及財務報表，業經本公司董事會決議 通過，其中財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所區耀軍會計師 及郭冠纓會計師查核完竣。上述財務報表並同營業報告書，並送請 審計委員審查，出具書面審查報告書在案。

• 二、前項財務報表請參閱本手冊附件，謹提請 承認。

• 決 議：

董事會提

提案二、本公司 111 年度盈餘分配案。

• 說 明：一、本公司依公司章程規定擬具盈餘分配案，本案業經本公司董事會討 論決議通過，並送請審計委員審查，出具書面審查報告書在案。

• 二、盈餘分配表 ( 請參閱次頁 ) ，謹提請 承認。

• 決 議：

威健實業股份有限公司 盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣元	單位：新台幣元	單位：新台幣元
本年度稅後淨利	1,699,134,049
加：確定福利計畫再衡量數	24,762,400
小計		1,723,896,449
減：提列10%法定盈餘公積		(172,389,645)
加：特別盈餘公積迴轉		454,583,030
當年度可分配盈餘	2,006,089,834
加:前期未分配盈餘	184,739,247
可供分配盈餘	2,190,829,081
分配項目：
股東股利-現金	1,312,988,000
期末未分配盈餘	877,841,081
董事長：胡秋江 總經理：紀廷芳 會計主管：黃麗香

伍、討論事項

董事會提

提案一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：為配合法令修訂及實際需要修訂本公司章程部分條文，詳如下表，謹提
請公決。

決議：

公司章程部分條文修正對照表

	原條文	修訂後條文	修訂後條文	修訂後條文		修正 理由
第 二 十 二 條 之 一	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅 款、彌補累積虧損，並依法提列法定盈餘 公積、提列或迴轉特別盈餘公積後，為當 年度可分配盈餘，並得併同以往年度累計 未分配盈餘，由董事會擬具股東盈餘分配 案。本公司依公司法規定，分配盈餘或公 積以發行新股方式為之時，應由董事會擬 具議案，提請股東會決議後行之;以發放 現金方式為之時授權董事會以三分之二 以上董事出席，及出席董事過半數之決 議，並報告股東會。董事會應參酌公司企 業獲利狀況、未來資本支出計劃、營運擴 展規劃、資本規劃、現金流量需求、法令 制度及對每股盈餘之稀釋程度等，以決定 股東股利中股票股利及現金股利方式分 配之比例，據以擬具盈餘分派議案，提請 股東會決議分派之，其擬分配數額應不低 於公司當年度可分配盈餘之百分之五 十，且現金股利配發不低於股東股利總額 之百分之二十。	本公司年度總決算如有盈餘，應先			預估並保留應	配合 現行 法令 調整 文字 說明
		納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積、特
		別盈餘公積 或迴轉特別盈餘公積，			其後之餘額 為
		當年度可分配盈餘；		董事會 得併同	前期 未分配盈
		餘擬具盈餘分派 案。
		本公司依公司法規定，分派 盈餘或公積以發行新
		股方式為之時，應由董事會擬具議案，提請股東
		會決議後行之;以發放現金方式為之時授權董事
		會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數
		之決議，並報告股東會。董事會應參酌公司企業
		獲利狀況、未來資本支出計劃、營運擴展規劃、
		資本規劃、現金流量需求、法令制度及對每股盈
		餘之稀釋程度等，以決定股東股利中股票股利及
		現金股利方式分配之比例，據以擬具盈餘分派議
		案，提請股東會決議分派之，其擬分配數額應不
		低於公司當年度可分配盈餘之百分之五十，且現
		金股利配發不低於股東股利總額之百分之二
		十。	前項特別盈餘公積之提列，應依下列方式為
		之：就當期發生之帳列其他權益減項淨額，自當
		期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當
		期未分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘
		公積，如仍有不足時，自前期未分配盈餘提列。
		就前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配
		盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足
		時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目
		計入當期未分配盈餘之數額提列。
第 二 十 四 條	本章程訂立於民國六十五年十二月三十一 日..........（略）............ 第四十三次修正於民國一○九年六月十 七日。 第四十四次修正於民國一一○年七月二 十日。 第四十五次修正於民國一一一年六月十 六日。	本章程訂立於民國六十五年十二月三十一日.......... （略）............ 第四十三次修正於民國一○九年六月十七日。 第四十四次修正於民國一一○年七月二十日。 第四十五次修正於民國一一一年六月十六日。 第四十六次修正於民國一一二年六月十四日。				增訂 修正 日期

陸、臨時動議
柒、散會