Weikeng — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

103432

＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 132

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 威健實業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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證券代號：3033 132

正

集保結算所「股東ｅ票通」 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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112-1 出席證號碼：
132 威健實業股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
112年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 、、 股東戶號 簽名或蓋章
式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月14日舉行之股東常會， 禁發事最
出席簽到卡 ○
地點：青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷 代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 32號）時間：中華民國112年6月14日(星期三)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 交付違法向集給予二 姓 名 或
請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 現取保檢五 名 稱
股東戶號：股東或代理人姓名： 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或其他利得及使用結算所檢舉獎金二四七三七三 戶 號姓 名 或名 稱徵 求 人 簽名或蓋章
※出席簽到卡及委持有股數：託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致威健實業股份有限公司授權日期 年 月 日務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。託書仍屬有效（限此一會期）。 益之價購委託書行為。委託書，可檢附具體舉，經查證屬實者，十萬元，檢舉電話：三。 身分證字號或統一編號戶 號姓 名 或名 稱住 址受 託 代 理 人 簽名或蓋章
徵求場所及
：
人員簽章處
以誠為本 以心待客
132 威健實業股份有限公司112年現金股利匯款申請書
威健實業股份有限公司
132 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話一 電話二 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
變 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
更 戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
更 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
欄 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】
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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(摘錄)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

			(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	（02）2273-0628	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	（02）2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	花蓮市福建街199號	（038）331-010
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	台東市新生路331號	（089）351-883

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：收納毯(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不 予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於112年5月12日至112年6月7日(例假日 除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所 辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件 即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念 品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東 會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 ，於112年6月20日至112年6月26日(例假日除外)上午9時至下午4 時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領 紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品 。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

威健實業股份有限公司112年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國112年6月14日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假青青食尚花園會館（台北市士林 區至善路二段266巷32號），召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司111年度審計委員會審查報告。3.本 公司111年度與關係人相互間之財務業務交易情形。4.本公司發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之執行情形。5.本公司111年度員工及董事酬勞分派情 形。6.本公司111年度盈餘分派現金股利情形。7.報告修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。8.董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內 容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項： 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,312,988,000元，每股配發3.1元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書 上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德 路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）， 點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月15日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

背

威健實業股份有限公司董事會 敬啟