Weikeng — AGM Information 2022

Aug 16, 2022

威健實業股份有限公司 一一一年股東常會議程

召開方式：實體方式召開

日期時間：中華民國一一一年六月十六日上午九時正

地 點：青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號）

開會程序：

壹、宣布開會（報告出席股數）

貳、主席致開會詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散會

肆、承認事項

董事會提

提案一、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司一一○年度之財務報表及合併報表決算表冊報告書，業經安 侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭、區耀軍會計師查核竣事。

• 二、上述財務報告及營業報告書，業經 111 年 3 月 25 日本公司董事會決 議通過，並經審計委員會查核完竣，出具書面審查報告書在案。

• 三、謹檢具資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表如 。

• 后 ( 請參閱本手冊附件 )

• 四、謹提請 承認。

• 決 議：

董事會提

提案二、本公司一一○年度盈餘分配案。

• 說 明：本公司依公司章程規定擬具盈餘分配案 ( 請參閱次頁 ) ，本案業經 111 年 3 月 25 日審計委員會及董事會討論決議通過，謹提請 承認。

• 決 議：

威健實業股份有限公司 盈餘分配表

民國 110 年度

單位：新台幣元	單位：新台幣元	單位：新台幣元
期初餘額		0
加：處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具	764,119
減：確定福利計畫再衡量數	(6,516,000)
加：本年度稅後淨利	1,721,139,911
小計		1,715,388,030
減：提列10%法定盈餘公積		(171,538,803)
減：提列特別盈餘公積		(88,877,980)
當年度可分配盈餘	1,454,971,247
分配項目：
股東股利-現金	1,270,232,000
期末未分配盈餘	184,739,247
董事長：胡秋江 經理人：胡秋江 會計主管：黃麗香

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伍、討論事項

董事會提

提案一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：為配合法令修訂及實際需要修訂本公司章程部分條文，詳如下表，謹提
請公決。

決議：

公司章程部分條文修正對照表

	原條文	修訂後條文		修正理由
第 五 條	本公司登記資本總額為新台幣伍拾 伍億元整，分為伍億伍仟萬股。均為 普通股，每股金額新台幣壹拾元，授 權董事會決議分次發行。前項登記資 本總額中保留新台幣貳億元，分為貳 仟萬股，供發行員工認股權憑證、附 認股權特別股或附認股權公司債使 用，得依董事會決議分次發行。	本公司登記資本總額為新台幣陸拾 億 元整，分為陸億 股。均為普通股， 每股金額新台幣壹拾元，授權董事會 決議分次發行。前項登記資本總額中 保留新台幣貳億元，分為貳仟萬股， 供發行員工認股權憑證、附認股權特 別股或附認股權公司債使用，得依董 事會決議分次發行。	陸拾	配合營 運需要
第 五 條 之 一	本公司得經代表已發行股份總數過 半數股東出席之股東會，及出席股東 表決權三分之二以上之同意，將買回 本公司之股份以低於實際買回股份 之平均價格轉讓予員工，或以低於發 行日普通股收盤價之認股價格發行 員工認股權憑證。	本公司得經代表已發行股份總數過 半數股東出席之股東會，及出席股東 表決權三分之二以上之同意，將買回 本公司之股份以低於實際買回股份 之平均價格轉讓予員工，或以低於發 行日普通股收盤價之認股價格發行 員工認股權憑證。 本公司依公司法轉讓買回股份予員		配合營 運需要
		工、發給員工認股權憑證、發行限制
		員工權利新股、或保留發行新股由員
		工承購，員工對象包括符合一定條件
		之控制及從屬公司員工，其條件及分
		配方式授權董事會或其授權之人決
		定之。
第 八 條	股東會分常會及臨時會二種，常會每 年召開一次，於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開，臨時會於 必要時依法召集之。	股東會分常會及臨時會二種，常會每 年召開一次，於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開，臨時會於 必要時依法召集之。本公司股東會開 會時，得以視訊會議或其他經經濟部		為配合 主管機 關推動 視訊股 東會之 政策
		公告之方式為之。
第	本公司設董事五至九人，採候選人提	本公司設董事五至九人，採候選人提		配合營

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十 二 條	名制度，由股東會就候選人名單中選 任之，任期均為三年，連選得連任， 但不得違反公司法第三十條所列各 款情事及證交法第26-3條之規定；前 項董事名額中，獨立董事人數三人， 有關獨立董事之規定、相關規範及應 遵循事項，依公司法、證券交易法及 其他主管機關法令規定辦理。 董事選舉時，應依公司法第一九八條 規定辦理，獨立董事與非獨立董事一 併進行選舉，分別計算當選名額，由 所得選票代表選舉權較多者，當選為 獨立董事及非獨立董事。選任後得經 董事會決議為本公司董事於任期內 就執行業務範圍依法應負之賠償責 任為其購買責任保險。前項全體董事 所持有記名股票之股份總額不得少 於主管機關規定已發行股份總額之 一定成數。	名制度，由股東會就候選人名單中選 任之，任期均為三年，連選得連任， 但不得違反公司法第三十條所列各 款情事及證交法第26-3條之規定；前 項董事名額中，獨立董事人數至少 三 人，有關獨立董事之規定、相關規範 及應遵循事項，依公司法、證券交易 法及其他主管機關法令規定辦理。 董事選舉時，應依公司法第一九八條 規定辦理，獨立董事與非獨立董事一 併進行選舉，分別計算當選名額，由 所得選票代表選舉權較多者，當選為 獨立董事及非獨立董事。選任後得經 董事會決議為本公司董事於任期內 就執行業務範圍依法應負之賠償責 任為其購買責任保險。前項全體董事 所持有記名股票之股份總額不得少 於主管機關規定已發行股份總額之 一定成數。	運需要
第 十 七 條	本公司依據證券交易法第十四條之 四規定，設置審計委會，並由審計委 員會負責執行公司法、證券交易法暨 其他法令規定監察人之職權。並遵循 相關法令及公司規章。	本公司依據證券交易法第十四條之 四規定，設置審計委會，並由審計委 員會負責執行公司法、證券交易法暨 其他法令規定監察人之職權。並遵循 相關法令及公司規章。 本公司董事會除設置審計委員會，並	配合本 公司設 置功能 性委員 會
		得另設其他各類功能性委員會，其組
		織規程，應依相關法令規定由董事會
		分別制定之。
第 二 十 四 條	本章程訂立於民國六十五年十二月三 十一日..........（略）............ 第四十三次修正於民國一○九年六 月十七日。 第四十四次修正於民國一一○年七 月二十日。	本章程訂立於民國六十五年十二月三 十一日..........（略）............ 第四十三次修正於民國一○九年六 月十七日。 第四十四次修正於民國一一○年七 月二十日。 第四十五次修正於民國一一一年六	增訂修正 日期
		月十六日。

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董事會提

提案二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：一、依中華民國 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令修正「取得或處分資產處理程序」規定辦理，擬修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。

• 二、本案業經審計委員會及董事會決議通過，俟本次股東常會決議通過後 實施，部分條文修正對照表 ( 請參閱本手冊附件 ) ，謹提請公決。

• 決 議：

董事會提

提案三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• 說 明：一、因應公司法第 172 條之 2 修正，開放公開發行公司得以視訊方式 召開股東會，並依中華民國 111 年 03 月 08 日臺證上一字第 1110004093 號令修正本公司「股東會議事規則」相關條文。

• 二、本案俟本次股東常會決議通過後實施，部分條文修正對照表 ( 請參閱 本手冊附件 ) ，謹提請公決。

• 決 議：

陸、臨時動議

柒、散會

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