WEI CHUAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 24, 2017

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 味全食品工業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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國 內 郵資已付

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台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
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股東台啟

【限徵求1,000股(含)以上】

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

味全埔心牧場招待股東免費入場並享住宿優惠 股東本人憑此通知書正本及身分證明文件，可享以下優惠：1.於106年股東常會當天可享免費入園。 證券代號：1201 716 2.於106/06/01∼106/08/31期間，憑股東會通知書可享一宿一泊住宿每人只要800元優惠。 (每張限用乙間房型，且不得影印，亦不得與本場其他優惠合併使用，如有疑問請 電洽03-464-1934)

~~味~~ 全

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出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 716 出席通知書 本簽到卡未經本 716 味全食品工業股份有限公司106年股東常會
委託書 席通知 本股東決定親自出席民國106年6月27日(星期二)舉行之本公司106年股東常會， 公司股務代理人加蓋登記章者無 地點：桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳
由 書 即請查照。 效 時間：中華民國106年6月27日(星期二)上午九時整
股 及
東 委 此 致
交 託 味全食品工業股份有限公司 □親自
付徵 書 出席簽到卡
兩
求 者 □委託
人
均
或
簽
受
託 名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代 或
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號：
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名
為 為
委 親 股東:
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
106-1
716 味全食品工業股份有限公司 戶 ※領取紀念品須知※
股東印鑑卡 號
股東 1.紀念品：貝納頌濾掛咖啡乙盒(紀念品不足時，將以等值商品替代)
戶名
2.參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到
身分證
統一編號 卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束
止，會後恕不補發或郵寄。
戶籍地 3.股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於委託書簽名或蓋
章 自106年5月31日至106年6月20日止(例假日除外，各徵求場所視徵
通訊處 求狀況提早結束徵求)洽徵求人元大商業銀行股份有限公司(台北市
印 鑑
承德路三段210號1樓) 或代為處理徵求事務長龍會議顧問(股)公司全
出生日期 電話
省徵求場所、全通事務處理(股)公司全省徵求場所辦理，恕不郵
變 戶籍地 電話 寄。 【限徵求1,000股(含)以上】
更
或 4.徵求場所詳見證基會網址：http://free.sfi.org.tw點選查詢委託
更
通訊處 電話 書公告開會資料由此進入即可。
正
欄 5.採電子投票行使表決權之股東，請憑出席通知書及出席簽到卡於106
其他事項
年6月26日至106年6月27日上午9時至下午4時到台北市大同區承德路
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】 三段210號地下二樓換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 股東，恕不發放紀念品。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

106.05.06

地址：

寄件人姓名： 電話：

請貼 郵票

10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 味全食品工業 股份有限公司 股務代理人 716 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

716 味全食品工業股份有限公司106年股東常會

委 託 書	︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司106年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為 對各該議案表示承認或贊成。 1.為本公司105年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.為本公司105年度虧損撥補案，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 4.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人 者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 味全食品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-1

徵求場所及人員簽章處：

106-1

味全食品工業股份有限公司106年股東常會開會通知書

壹、茲訂於民國106年6月27日（星期二）上午9時整(受理股東報到時間為上午8時30分，於股東會會場報 到),假桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳召開106年股東常會。 貳、會議主要內容：

一、報告事項：

• 1.105年度營業報告。

• 2.105年度審計委員會審查報告。

• 3.105年度對外背書保證辦理情形報告。

• 二、承認與討論事項：

• 1.為本公司105年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認。

• 2.為本公司105年度虧損撥補案，報請承認。

請 3.修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決。

沿 4.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請公決。

虛 三、臨時動議。

線 參、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於

先 會議當日攜往會場報到(請勿寄回)； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓

摺 名、戶號(或身份證統一編號)、地址後， 於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人元大證券股份

再 有限公司股務代理部，以利寄發出席簽到卡。委託書送達股務代理人後，股東如欲親自出席股東常會或

撕 欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東常會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之 通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 肆、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，貴股 東如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw，至「委託書公告相關資料免費查詢系 統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 伍、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月27日至106年6月24日止，請逕登 入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址： www.stockvote.com.tw】

陸、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

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委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 虛

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 徵求人對股東會各項議案之意見。 再

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

味全食品工業股份有限公司董事會

敬啟