WEI CHUAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

味全食品工業股份有限公司 股務代理人

元大證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1201

股東會紀念品：全家企業禮贈卡(林鳳營全股群見3388L)

※注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會自辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之保存期限保存，章股東如欲行使相關權利，請淺洽本股務代理部。

股東常會115年6月23日上午9時起

提供線上直播、請股東可掃描

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開會通知請即拆開

股東 台股

716

股務事務經理部
大局局長

2026/5/14 PM 04:53
001405

2026/5/14 PM 04:53
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股東 台股

716

企業證號碼：

委 託 書		【公告】	委託人(股東)		編號
一、區委託 者(須由委託人親自填寫,不得以董事方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成:1.本公司114年度營業報告書,附務報表及與子公司合併附務報表等。(1)□承認(2)□反對(3)□兼權2.本公司114年度盈餘分派業。(1)□承認(2)□反對(3)□兼權3.修正本公司章程部分條文。(1)□贊成(2)□反對(3)□兼權4.本公司董事及法人董事代表人解除其職業禁止罪。(1)□贊成(2)□反對(3)□兼權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致味全食品工業股份有限公司授權日期 年 月 日	【公告】		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數
		姓名或名稱
股東名稱
備查資料
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及

人員簽章處

股東回應
請在本人	簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

115-1

716 味全食品工業股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地 字號(註)						地 字號(註)			原留印鑑

股東印鑑卡表單及注意事項

股利發放集保#通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)

股務事務電子通知平台

股務事務e檔檔(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃階帳號及現金股利之款項帳號變更(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

股務事務e檔檔 eCounter

股務事務e檔檔 eCounter) + 請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃階帳號及現金股利之款項帳號變更

（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）

716 味全食品工業股份有限公司115年現金股利匯款申請書

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味全食品工業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部

收

紀念品領取須知

一、紀念品種類：全家企業獲贈卡(林鳳營全脂鮮乳338ML)(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(表委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
三、紀念品發放方式：

(一)委託股求人代理出席：請於115年5月25日至115年6月16日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)沿徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(表)以上)。徵求場所詳見證券章受費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書受費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

徵求場所：元大銀行台北分行，台北市大安區敦化南路二段56號。
(二)親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
(三)持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請得出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
(四)紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
(五)採電子投票之股東，紀念品發放方式：

1. 電子化紀念品(持股1,000股以上)：
   (1)持股1,000股以上，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
   (2)自115年7月8日起，股東會入股東e服務平台，至功能列「電子投票」、「公理eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及保號/驗證碼等相關資料。
   (3)紀念品使用方式：詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
   (4)紀念品使用期限：115年7月13日至115年11月30日止，請股東及早使用，逾期將無法兌換。

2. 實體紀念品(持股未達1,000股)：
   (1)持股未達1,000股，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東。
   (2)股東憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁全頁，於115年7月8日至115年7月10日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號81或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進人至第財記世習大樓後方停車場)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

味全食品工業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月23日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度背書保證辦理情形報告。4. 114年度員工及董事酬勞分派情形報告。5. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。2. 本公司114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正本公司章程部分條文。2. 本公司董事及法人董事代表人解除其競業禁止案。(四)臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分派案，業經董事會決議通過每股分派現金股利0.21元，並經權董事長另訂除息基準日分配之。
三、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之董事(含備立董事)及其代表人，其競業內容請參閱議事手冊。
四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議報充資料)」查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月24日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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