WEI CHUAN — Board/Management Information 2019

Jun 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/27	發言時間	13:33:48
發言人	黃國禎	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東會決議日:108/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 康清股份有限公司代表人陳宏裕 薛光奇 康清股份有限公司代表人簡倍祥 康清股份有限公司代表人賴清跑 聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋 康勝投資有限公司代表人林清棠 獨立董事： 陳舜平 宋俊明 李治平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果 贊成權數：361,491,208權(含電子投票方式行使表決權數：45,410,766權) 佔出席總權數：97.51%； 反對權數：122,881權(含電子投票方式行使表決權數：122,881權) 佔出席總權數：0.03%； 棄權/未投票權數：9,104,873權(含電子投票方式行使表決權數：5,190,305權) 佔出席總權數：2.46%； 無效權數：0權(含電子投票方式行使表決權數：0權) 佔出席總權數：0%； 贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳宏裕董事 簡倍祥董事 林清棠董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳宏裕董事：北京物美投資有限公司首席顧問 簡倍祥董事：上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長 林清棠董事：康師傅控股有限公司執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京物美投資有限公司：北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓B1-3899室 上海兆威投資管理諮詢有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區乳山路227號101-54室 康師傅控股有限公司：中國天津經濟技術開發區第三大街15號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 北京物美投資有限公司：投資管理 上海兆威投資管理諮詢有限公司：投資管理諮詢、房地產信息諮詢、企業管理諮詢、 商務信息諮詢、會展服務、物業管理、企業形象策劃 康師傅控股有限公司：從事生產和銷售方便麵、飲品及方便食品 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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