WEI CHUAN — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/28	發言時間	16:48:48
發言人	張美凰	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.股東會決議日:105/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 康清股份有限公司代表人陳永清董事。 康勝投資有限公司代表人林清棠董事。 聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同意， 解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 康勝投資有限公司代表人林清棠董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 康勝投資有限公司代表人林清棠董事：康師傅控股有限公司董事長資深特別助理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 康師傅控股有限公司:天津經濟技術開發區第三大街15號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 康師傅控股有限公司:生產與銷售方便麵、飲品與糕餅。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.