WEI CHUAN — AGM Information 2024

Jul 17, 2024

味全

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103432 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 股務代理人 味全食品工業股份有限公司 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：1201

股東會紀念品：料理高手-蔬果本味調味料

持股未滿1 , 0 0 0 股 之股東， 除股東親自出席股東會或以電子方式 。 行使表決權外，恕不發放紀念品

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股東常會113年6月27日上午9時起 提供線上直播，請股東可掃描 QR code 多加利用

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號

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開會通知請即拆閱

716 股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如
欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

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716 味全食品工業股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
113年 股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月27日
地點：台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號) 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
時間：中華民國113年6月27日(星期四)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
※ 股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 姓 名
※ 出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或名稱
但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 1. 本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 合併財務報表等，報請 承認。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 戶 號
股東或代 2. 本公司112年度盈餘分派案，報請 承認。
：理人姓名 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 姓 名
3. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 或名稱
公決。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 受 託 代 理人 簽名或蓋章
持有股數： 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權
委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
法人指派書 親自出席簽名或蓋章 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 姓 名
茲指派 君 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 或名稱
此 致
出席貴公司本次股東會， 身分證字號
依法行使一切股東權利。 味全食品工業股份有限公司 或統一編號
(法人股東親自出席專用) 授權日期 年 月 日 住 址
一 二
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○
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價 書 經 元
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徵求場所及
          ：
人員簽章處

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716 味全食品工業股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東印鑑卡 表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結 登入並申請同意，即可E-mail接 收股利發放通知。( 網址： https://stockservices.tdcc.com.tw)

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股 務 事 務 電子通知平台

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股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 7 7
一、 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
發之帳號為優先匯款之依據。
( (
局 帳
位) 位) 原
號 號 留
印
鑑
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二、 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最
   新異動：含交易、基本資料•••等更新)帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
   號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

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三、 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託 代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份 有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 六、 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://

味 全 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 1 1 3 年股東常會委託書徵求人名單 股東常會日期1 1 3 年6 月2 7 日	味 全 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 1 1 3 年股東常會委託書徵求人名單 股東常會日期1 1 3 年6 月2 7 日	味 全 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 1 1 3 年股東常會委託書徵求人名單 股東常會日期1 1 3 年6 月2 7 日
序	徵求人	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託
號		代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
1	( 簡 稱 ︓ 元 大 銀 行 ) 元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	1.元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路3段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2.長龍會議顧問(股)公司徵求場所(如右表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 徵求期間:113.5.28~113.6.19 (例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

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味全

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：料理高手-蔬果本味調味料(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親 自出席或以電子方式行使表決權者除外)。

• 三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：請於 113年5月28日至113年6月19日(例假日除外；各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股 (含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念 品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

3. 持股 1,000 股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請 持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「電子投票平 台」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於 113年7月19日至113年7月23日 (例假日除外)上午9時至下午4時30分止 ，至元大證券股份有限公司股務代理 部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不 發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 五、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 六、 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

味全食品工業股份有限公司113年 股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國113年6月27日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假 台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)，召開113年 股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.112年度營業報 告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度背書保證辦理情形報告。4.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.112年度盈餘分 派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。2.本公司 112年度盈餘分派案，報請 承認。(三)討論事項：修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。(四)臨時動議。

• 二、本公司112年度盈餘分派案，業經董事會決議通過每股分派現金股利0.266元，並授權董事長另訂除息基準日分配之。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https:// mops.twse.com.tw），點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會 議補充資料）」查詢。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

味全食品工業股份有限公司董事會        敬啟