AI assistant
WEI CHUAN — AGM Information 2020
Jul 6, 2020
51742_rns_2020-07-06_63a30cbe-a07a-4b08-aa63-91dfc8562950.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
味全食品工業股份有限公司一○九年股東常會議事錄
開會時間:民國109年6月23日(星期二)上午9時整 開會地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳 總發行股數:本公司發行股份總數506,062,914股
出席股東:出席股東及股東代理人所代表股份總數計345,654,900股(含以 電子方式行使表決權股數49,653,948股),佔總發行股數68.30% 主 席:陳宏裕董事長 記錄:余宜玲
-
出 席:簡倍祥董事、賴清跑董事、謝孟璋董事、薛光奇董事、林清棠 董事、陳舜平獨立董事、李治平獨立董事、宋俊明獨立董事
-
列 席:張教華總經理、黃國禎協理、吳郁隆會計師、陳彥希律師
-
壹、宣佈開會:出席股東代表股份總數已達法定數額,主席宣佈開會。 貳、主席致詞:(略)
參、報告事項
-
一、108年度營業報告(如附件一)
-
二、108年度審計委員會審查報告(如附件二)
-
三、審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告 (如附件三)
-
四、108年度對外背書保證辦理情形報告(如附件四)
-
五、108年度員工及董事酬勞分派情形報告
-
(一)依本公司章程第二十七條規定提撥分派員工酬勞及董事酬勞。
-
(二)本公司一○八年度員工酬勞金額為新台幣22,005,090元、董事酬勞 金額為新台幣6,811,842 元,均以現金方式發放。
六、108年度盈餘分派現金股利情形報告
-
(一)依本公司章程第二十七條之一之規定,董事會得決議將應分派 股利之全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。
-
(二)本公司108年度派付現金股利合計每股1.3339元,共計新台幣 675,037,321元。
-
(三)現金股利發放計至元為止,元以下捨去,配發予各股東不足一元 之畸零款,擬轉入本公司營業外收入。
-
(四)本案經董事會通過並授權董事長另定除息基準日。
-
肆、承認事項
第一案 董事會提
- 案由:為本公司108 年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務 報表等,報請 承認。
-1-
- 說明:本公司108 年度決算業已完成,其營業報告書、財務報表及與 子公司合併財務報表等均已編妥,且經資誠聯合會計師事務所 吳郁隆會計師與蕭金木會計師查核完成並出具無保留意見之 查核報告在案(如附件五)。
決議:表決時出席股東表決權數345,619,494 權,表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權數 |
|---|---|
| 1.贊成權數: 336,586,613權 (含電子投票方式行使表決權數: 44,804,703權) |
97.38% |
| 2.反對權數: 74,757權 (含電子投票方式行使表決權數: 74,757權) |
0.02% |
| 3.棄權/未投票權數: 8,958,124權 (含電子投票方式行使表決權數: 4,774,488權) |
2.60% |
| 4.無效權數: 0 權 | 0% |
本案照原案表決通過。
第二案 董事會提
案由:為本公司108 年度盈餘分派案,報請 承認。 說明:
-
一、本公司108 年度盈餘分配表業經擬妥,如附件六。
-
二、本公司108 年度稅後淨利新台幣1,349,984,298 元,調減確定 福利計畫之再衡量數、依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積, 再加計期初未分配盈餘後,合計可供分配盈餘為新台幣 1,156,420,014 元,依本公司章程第二十七條之一之規定,派付 現金股利合計每股1.3339 元,共計新台幣675,037,321 元後, 餘新台幣481,382,693 元,擬予以保留不進行分配。
決議:表決時出席股東表決權數345,619,494 權,表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權數 |
|---|---|
| 1.贊成權數: 336,583,631權 (含電子投票方式行使表決權數: 44,801,721權) |
97.38% |
| 2.反對權數: 71,758權 (含電子投票方式行使表決權數: 71,758權) |
0.02% |
| 3.棄權/未投票權數: 8,964,105權 (含電子投票方式行使表決權數: 4,780,469權) |
2.60% |
| 4.無效權數: 0 權 | 0% |
本案照原案表決通過。
-2-
伍、討論事項
- 案由:為本公司分割讓與牧場事業予本公司百分之百持有之子公司 晟順農牧場股份有限公司,提請 公決。
說明:
-
一、本公司為求落實專業分工,以提升競爭力與經營績效,擬依企業 併購法、公司法及其他相關法令規定,將本公司林鳳營牧場之 相關營業(含資產、負債及營業)(以下稱「牧場事業」)分割讓與 本公司百分之百持有之子公司「晟順農牧場股份有限公司」 (以下稱「晟順農公司」) ,並由晟順農公司增資發行新股予 本公司作為對價(以下稱本分割案)。晟順農公司自分割基準日起 承受本公司之牧場事業。
-
二、本公司擬分割讓與之營業價值,預計為新台幣549,299,890 元, 係以109 年3 月31 日之財務報表帳面價值,預估至分割基準日 (目前暫定為109 年11 月1 日)相關科目之價值變化等因素進行 預估,惟實際金額仍以分割讓與標的於分割基準日之淨資產帳面 價值為準。晟順農公司並於分割基準日發行普通股54,929,989 股 予本公司,作為承受本公司牧場事業之對價。鑑於牧場事業之部分 資產為特定農業區用地,晟順農需依農業發展條例取得主管機關 許可方得以農業企業機構之資格承受特定農業區用地(以下簡稱 「農企許可」),如晟順農公司於分割基準日尚未取得農企許可, 致本公司無法分割讓與登記於本公司名下之特定農業區用地,則 本公司分割讓與之營業價值預計將調整為新台幣377,560,040 元, 晟順農公司發行予本公司之普通股股數亦調整為37,756,004 股。
-
三、本公司依企業併購法、公司法及其他相關法令規定,訂立「林鳳營 牧場事業分割計畫書」,另分割資產與負債帳面價值及獨立專家 意見書,請一併參閱附件七。
-
四、本公司審計委員會已依企業併購法第六條等相關規定,行使審計 委員會職權,取得獨立專家揚智聯合會計師事務所胡湘寧會計師 就本公司分割換股價值合理性提供意見,並已就本分割案之公平性 及合理性進行審議,且將審議結果提報於本公司董事會。經審計 委員會審議,本分割案係屬組織調整,分割讓與前後晟順農公司 皆為本公司百分百持股之子公司,對本公司股東權益應無影響, 且晟順農公司以每股10 元發行新股予本公司,與受讓之相關營業、 資產與負債之營業價值相等,故本分割案擬換取之股數應屬合理。
-3-
-
五、本分割案之分割基準日暫定為109 年11 月1 日,為本分割案獲 股東會決議通過後,因履行相關法令程序或事實需要而有調整分割 基準日之必要時,並提請股東會授權雙方董事長另行訂定。
-
六、本分割案之營業價值(含資產及其相關權益項目)、換取股數、作業 時程等,或其他未盡事宜,或因主管機關行政指導或相關法令制定 相關事宜或因客觀環境須變更或調整時,提請股東會授權董事會 全權處理。
-
七、本分割案之所有相關合約及文件(包括但不限於分割計畫書), 授權董事長及其指定之人代表本公司簽署。
-
決議:表決時出席股東表決權數 345,619,494 權,表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東 |
|---|---|
| 1.贊成權數: 336,510,278權 (含電子投票方式行使表決權數: 44,728,368權) |
表決權數 97.36% |
| 2.反對權數: 132,130權 (含電子投票方式行使表決權數: 132,130權) |
0.03% |
| 3.棄權/未投票權數: 8,977,086權 (含電子投票方式行使表決權數: 4,793,450權) |
2.61% |
| 4.無效權數: 0 權 | 0% |
本案照原案表決通過。
陸、臨時動議
股東發言摘要:
-
․戶號242859股東請公司說明林鳳營優酪乳保存期限與銷售毛利等事項。
-
․戶號254208股東請公司說明總經理對公司經營展望、法人持股、與公股 金融機構往來等事項。
-
(主席已請總經理及財務主管答覆)
柒、散會:上午九時四十分
- (本次股東會記錄僅載明會議進行要旨,會議進行內容及程序以會議所 錄影音為準)
主席:陳宏裕 記錄:余宜玲
==> picture [53 x 53] intentionally omitted <==
-4-
【附件一】
味全食品工業股份有限公司108 年度營業報告書
回顧108 年整體經濟環境,全球經濟在中美貿易紛爭、地緣政治風險以及 新興市場經濟表現不振影響下成長2.9%;國內經濟則受到國際貿易紛爭下的 貿易移轉、台商回流、政府與民間投資及民間消費增加帶動下逐季提升,全年度 成長率為2.71%。展望109 年全球經濟在國際貿易、地緣衝突、社會動盪、氣 候變遷與新型冠狀病毒的衝擊影響下,IMF 預估全球經濟將衰退3.0%,台 灣依據行政院主計總處預估將有1.3~1.8%的成長。
從國內食品產業環境看,108 年台灣食品產業產值約為6,254 億元、 成長1.64%。上市/上櫃/公開發行食品公司整體合併營收為7,708 億元、 成長率由107 年的5.3%降為4.0%,各類發行食品公司的成長幅度均較 前一年度降低,呈現經營成長上的困境。面對消費者、客戶日益嚴苛的 要求與市場、通路的激烈競爭,必須投入更多資源、不斷突破創新,朝向 更高端、更高品質、更高附加價值的發展方向轉型升級,並在經營管理系統、 流程與營銷模式上提升效益,以因應產業與市場中長期的競爭發展。
108 年味全公司合併營業收入20,228,119 仟元,較107 年成長4.1%; 合併營業利益544,606 仟元、較107 年有利31,457 仟元,歸屬母公司業主 淨利1,349,985 仟元、較107 年有利367,421 仟元、每股盈餘2.67 元, 較107 年增加0.73 元。此外,在母公司個體財務表現上,營業收入7,638,740 仟元、較107 年成長2.3%,營業損失260,493 仟元、較107 年減虧有利 171,750 仟元,在食品本業的經營上有明顯的進步表現。
一、台灣事業方面:
108 年在『品牌/品類聚焦』與『品牌資產重建』經營方針下所推動的 『大幅提升銷售』、『調整組合改善毛利』、『費用合理化』與『深化營業推廣 強度』的策略展開下,除了在食安品保與品類核心競爭力上持續深化精進外, 更從消費端需求的角度進行品牌品類策略的重整,從客戶端服務的角度進行 創價服務營運模式的模式建立與推動,並從營運管理面進行系統、流程上 的效益與效率提升;不僅反映到經營損益上的提升改善,更使企業的體質 朝向更健康的良性循環方向發展。
-5-
二、大陸事業方面:
在聚焦冷藏事業的區域與品牌品類策略推動下營收再創新高,區域經營上
除華東、華北市場外,華南地區在108 年展現耀眼突出的表現,為未來
味全公司在大陸市場的經營上建構更穩固的第三隻腳;品牌品類經營上,
透過創新差異化的行銷溝通與強化國際知名品牌、通路客戶的戰略合作下,
獲得更進一步的突破發展,更期待大陸事業持續在區域、重點城市的深耕
與品牌品類的重新整合發展下,展現出更為豐碩亮麗的成果。
展望未來,味全公司在各位股東、消費者與社會大眾長期的支持與
愛護下邁向第六十七個年頭,在「深耕台灣、發展大陸」的戰略主軸與
「聚焦冷藏事業快速發展、穩健經營常溫食品」的經營策略下,經營團隊
將秉持對食品產業經營的信念、企業對社會的責任與擔當,致力於強化
兩岸資源的統合、深化品牌經營、深根品類關鍵核心技術、供應鏈整合再造、
精進營運管理體系、提升系統流程效益與效率,並以更積極的態度與作為,
加速兩岸市場的成長發展,為味全公司的永續經營與在兩岸冷藏品市場經營
的核心競爭優勢奠定基礎,全力為味全公司的經營展現出成果、創造出績效,
更為味全公司的金字招牌揚名於兩岸大中華市場努力。
==> picture [35 x 36] intentionally omitted <==
董事長:陳宏裕經理人:張教華
==> picture [41 x 40] intentionally omitted <==
會計主管:黃之育
-6-
【附件二】
味全食品工業股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一百零八年度營業報告書、財務報表及盈
餘分派議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完
竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經
本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關
規定報告如上,敬請鑒核。
此致
味全食品工業股份有限公司109 年股東常會
審計委員會召集人:李治平
==> picture [87 x 57] intentionally omitted <==
中華民國109年3月30日
-7-
【附件三】
最近年度審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形狀況良好。 內部稽核主管均列席審計委員會會議並作內部稽核報告,稽核單位亦將內部 稽核報告送交各獨立董事,內部稽核主管並視需要以電話、電子郵件或會議等 方式,與獨立董事討論公司內部控制與內部稽核等運作情形。
最近年度各次審計委員會會議主要溝通重點如下:
| 會議日期 | 與會計師溝通重點 | 與稽核主管溝通重點 |
| 108.01.28 | 本公司107 年10 至12 月內部稽核業務執行 | |
(不適用) |
||
| 審計委員會 | 情形報告與溝通。 | |
| 會計師就107 年度合併及個體 | ||
| 108.03.27 | 本公司108 年1 至2 月內部稽核業務執行 | |
財務報告查核情形進行說明, |
||
| 審計委員會 | 情形報告與溝通。 | |
並與獨立董事溝通。 |
||
| 會計師就108 年第1 季合併財務 | ||
| 108.05.13 | 本公司108 年3 至4 月內部稽核業務執行 | |
報告核閱情形進行說明,並與獨立 |
||
| 審計委員會 | 情形報告與溝通。 | |
董事溝通。 |
||
| 會計師就108 年第2 季合併財務 | ||
| 108.08.12 | 本公司108 年5 至6 月內部稽核業務執行 | |
報告核閱情形進行說明,並與獨立 |
||
| 審計委員會 | 情形報告與溝通。 | |
董事溝通。 |
||
| 會計師就108 年第3 季合併財務 | ||
| 108.11.11 | 報告核閱情形、108 年度財務報告 | 本公司108 年7 至9 月內部稽核業務執行 |
| 審計委員會 | 查核規劃進行說明,並與獨立董事 |
情形報告與溝通。 |
| 溝通。 | ||
| 109.01.17 | 本公司108 年10 至12 月內部稽核業務執行 | |
(不適用) |
||
| 審計委員會 | 情形報告與溝通。 | |
| 會計師就108 年度合併及個體 | ||
| 109.03.30 | 本公司109 年1 至2 月內部稽核業務執行 | |
財務報告查核情形進行說明, |
||
| 審計委員會 | 情形報告與溝通。 | |
並與獨立董事溝通。 |
||
| 會計師就109 年第1 季合併財務 | ||
| 109.05.11 | 本公司109 年3 至4 月內部稽核業務執行 | |
報告核閱情形進行說明,並與獨立 |
||
| 審計委員會 | 情形報告與溝通。 | |
董事溝通。 |
||
-8-
【附件四】
-
一、按對外背書保證總額以本公司淨值為限,本公司截至108 年12 月底 為止之對外背書保證總額為新台幣壹拾貳億肆佰貳拾壹萬伍仟元,遠 低於本公司淨值陸拾玖億參仟伍佰捌拾陸萬捌仟元,符合本公司背書 保證作業程序之規定。 -
二、對單一企業背書保證之金額以康合貿易股份有限公司之美金參仟參佰萬元 整為最高,折算新台幣為玖億捌仟玖佰參拾肆萬元,惟未超過背書保證 總額之三分之一,亦符合背書保證作業程序之規定。 -
三、各關係企業背書保證金額詳如附表所示。
108 年12 月底止 關係企業背書保證明細表
單位:新台幣、美金或人民幣仟元
公司名稱 |
背書保證額度 |
實際動用金額 |
|---|---|---|
康合貿易股份有限公司 |
美金33,000 |
美金10,370 |
小計折算新台幣 |
美金33,000989,340 |
美金10,370310,889 |
杭州味全生技食品有限公司 |
人民幣50,000 |
人民幣44,700 |
小計折算新台幣 |
人民幣50,000214,875 |
人民幣44,700192,098 |
總計 |
1,204,215 |
502,987 |
-9-
【附件五】
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
��������
��������������������
������������������
�����
�������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������
��������
�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
==> picture [468 x 56] intentionally omitted <==
-10-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
-
������������������������������
-
������������
���������
-
�������������������������������������
-
����������������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������������������� ��������������������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������
��������
-
�����������������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������������
-
���������������������������������������
-
��������������������������������������� ���������
-
�����������������������������������
-11-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
������
���������
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������
���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
��������
-
�����������������������������������
-
���������������������������������
-
��������������������������������������� ���������
-
��������������������������������������� ������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������
-
������
-12-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
������������
�������������������������������������� ������������������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������
����������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-13-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
-
������������������������������������
-
���������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
��������������������������������������� ������������������������
-
���������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
-
���������������������������������������� �������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������
-
�������������������������
-14-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
==> picture [261 x 71] intentionally omitted <==
��������������
==> picture [138 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
��������������� ������������������������� ������������ �������������������������
==> picture [253 x 11] intentionally omitted <==
-15-
�������������������������������� ������������������� ����� ����� � �������
| �� | �� ������ ���� ���� ���� ������ � ����� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ������� |
���������� � � � � ��������� �� � � ������ � ��������� �� ������� � ������� � ����� � ��������� � ������� � � � ����� � ��������� �� ������ � ������ � ��������� �� ������� � ������� � ������� � ������� � ��������� � ������� � ���������� �� � ���������� ��� |
�������� ���������� � � � � ��������� �� ������ � ������ � ��������� �� ������� � ������� � ����� � ��������� � ������� � ��������� � ����� � ��������� �� ������ � ������ � ��������� �� � � ������� � ������� � ������� � ��������� � ������� � ���������� �� � ���������� ��� |
|---|---|---|---|
| � � � ��������� � ������ ��������� ������� ������� ����� ��������� ������� � ����� ��������� ������ ������ ��������� ������� ������� ������� ������� ��������� ������� ���������� � ���������� |
� � � ��������� ������ ������ ��������� ������� ������� ����� ��������� ������� ��������� ����� ��������� ������ ������ ��������� � ������� ������� ������� ��������� ������� ���������� � ���������� |
||
| ���� ���� ������� ���� ��������������� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ���� ������� ���� �� ���� ���� ���� ���������� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ��������������� ����� ���� �������� ���� ��������� ���� ����� ���� �������� ���� ���� ���� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� |
�������
-16-
�������������������������������� ������������������� ������������������
���������
| ����� | ���������� ���������� �� � � � � � � ����� � ��������� �� � ��������� �� ����� ������ � ������ � ������ ������ � ������ � ����� � ����� � ��������� � ��������� � � ������ � ������ � ������� ��������� �� ��������� �� ����� ������� � ������ � ���� � � ������� � ������� � � � �������� ������� � ��������� �� ��������� �� ���������� �� ����� ��������� �� ��������� � ����� ������� � ������� � ������� � � � ��������� ������� � ������� � ��������� �� ��������� �� ���������� �� ���������� �� ����� ��������� �� ��������� �� ������ ������ � ������ � ������ ������� � ������� � ��������� � ������� � ������ � ��������� ��� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ����� � ������ � ��������� �� ��������� �� � �� � ���������� ��� � ���������� ��� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���� ��������������� � ���� ������� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ���� ���� ������� ���� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� ����������� �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������������� ���� ����� ���� ���� ����������� ������ ���� ������� |
������������������������������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
��������
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
���������
-17-
�������������������������������� �������������������� �����������������������
��������� ��������������
| �� | ����� ����� �� � � � � � � ��������� ���������� ���� ���������� ��� ��������� �� � ���������� ��� ����������� �� ��������� �� ��������� �� �������� � ��������� ��� ���������� �� � ������� �� �������� � � ������� �� �������� � ����� � ������ �� ������� � � ��������� ��� ���������� �� ������� � ������� � ��������� �� ������� � ������� � ������ ��������� � ������� � �������� ������� �� �������� � ���� ��� �� ������� � ��������� � ������� � ��������� � ������� � ����� � ������� �� �������� � � ��������� �� ������� � |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������� ������� ���� ���������� �������� ���� ����� ���� ���� |
�������
-18-
������������������������������� ��������������������
����������������������
��������� ��������������
| �� | ����� ����� �� � � � � � � ����� � ������ ��� ������� � � ������ �� ������� � ������ � ������� �� ������ � ������ ���� ����� �� ������ � � ������� �� ������ � � ������� ��� ��� � � ��������� � � ������� � � ��������� � � ������� � ��� �� �������� �� � ��������� � � ������� � � ��������� � � ������� � ��� �� �������� �� � ��������� � � ������� � ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| ������������ ���� ����������� ���� ������������ ������������� ���� ������������� ���� ���� ������������� �� ���� ������������ ��� ���� ���������� ���� �������� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ���������� ���� ����� ���� ����� �������� ���� ���� ������ ���� ������ |
������������������������������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
��������
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
���������
-19-
| 【★】 | �������� | � | ������� � � � |
��������� � ��������� � ��������� |
� � � |
��������� ��������� ��������� |
������� � �������� ������� |
���� ��� ��� |
������� � �������� ������� |
������ � ������ |
� � ����������� ���������� |
��������� � ������ � ��������� |
��������� � ������ � ��������� |
��������� ��� ��������� |
��������� ���� �������� |
��������� ��� ��������� |
� � � |
�������� � � �������� |
����� � ����� |
� � ������� ������ |
��������� � ����� � ��������� |
�������� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
�������� | ������ | � ����� � |
� ������ |
� | � | � � |
� | � | � | � � � |
� � � |
� | � � |
� | � | � � |
� | � | � � � |
||||||||||||
| ���������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � |
� � � �� � |
������ | ����� ������ |
� ������� ������� ����� |
��� � ������� �� ���������� �������� |
� � ����� � |
��� ������� � ��������� �������� |
� � ������� � |
� � � ������� ������ |
� � ������� ������ |
������ � � � |
� � � � |
������ � ������� � ������� �� �������� |
������ � ������� � ������� �� �������� |
� � ��������� � |
� � � �������� �������� |
� � ��������� � �������� |
� ������ � ������� � |
� � � �������� � |
����� � � � |
� � � � |
������ � ������� � ��������� �� �������� |
����������������������������� | ������� | ||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
������� | � ��������� � |
� | ��������� | � | � | � | � | � | � ��������� � |
� ��������� � |
� | � | � | � | � | � | � | � ��������� � |
||||||||||||||
| � | ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ����� | ���������� | �������� | ��������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | ���� | ������� | ������������ | ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������� | �������� | ���� | ������������� | ���� | ������� | ������������ | ������� |
-20-
�������������������������������� �������������������� ����������������������
���������
| ��������� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ��������������� ���� ���� ������������������ ��� ������������ ����������������� ������� ������������������ ������� ������������������� ���������������� �������������� ����������������� �� ���� ���� �������� ����� �� ���� ������ ������� �������������� ������� ���� ���� �������� ����� ������ ������� ��������� ����� ����� ������ ���������� |
�� ����� ����� � ��������� � ������� � ����������� ������� ��������� ������� ��������� ������ ������ ����� ������ ������ ����� � ������� ����� ������ ������� ������� ������ � �������� ������� ������ � ��� ������ ������ � ���������� � ���� � ���� ������ ������ � � �������� ������ ������ � �������� ���������� ��� � ������� ������ � ��� ����� ������ � ������ ������� � �������� � ������� ������ ������ � ������� ����� � ������ ������ ������� ��� ��� � ������ ������ ������ � ������ � ���� ��� � �������� ������ � ������� ����� � �������� ������ � ���� ����� ������� � ������� ��������� ��������� ������ ������ ������ � ��������� �������� � ��������� �������� ��������� ������� |
|---|---|
�������
-21-
�������������������������������� �������������������� �����������������������
���������
| ��������� ������������ ������������ ������������������ �������������������� ����������� ������������� ���������� ������� ������ ������ �������� ������� ������� ������������� ���������� �������� ���������� ��������� ���������� �������� ������� ������ ������ ������ ����������� ����� �������� �������������� ���������� ����� ���������������� ����������� ����������� |
�� ����� ����� � � � ������� ��������� � � � ������� ������ ������� ������ � ����������� ���������� ������ ������� ���� � ����� ������ � ��������� ���� � �������� ������� ������ � �������� ������� ������ ������ � �������� ������ ����� � ������� ������ ���� � ������ ������� � � ������� � ��������� ������� ������� ��������� ������ � ���������� ������� ������ ������� ������� ������ � � �������� ���������� �������� � ������ � ����������� ���������� ������ ������� ��������� ����� � ������� ������ ��������� �� � �������� � � ������� ���� ����� ������ � ����������� ���������� � ������� ������� � �������� ������� ���� ��������� ��������� ���� � ��������� � ��������� |
|---|---|
������������������������������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
�������� ���������
-22-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
��������
��������������������
������������������
�����
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���
��������
�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
==> picture [468 x 56] intentionally omitted <==
-23-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
-
������������������������������
-
������������
���������
-
�������������������������������������
-
����������������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������
��������
-
�����������������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������������
-
���������������������������������������
-
��������������������������������������� ���������
-
�����������������������������������
-24-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
������
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������
��������
�����������������������������������
-
���������������������������������
-
��������������������������������������� ���������
-
��������������������������������������� ������������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������� ������
-25-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
��������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������������������� ����������������
-
�����������������������������������
-
�������������������������������������� �����������������������������
-
����������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ ���������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
��������������������������������������� ������������������������
-
���������������������������������������
-26-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������������� ��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ����������
-
������������������������������������
-
�������������������������
-
�����������������������������������
-
�������������������������������������� ����������������������������
-27-
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
� � � � � � � � � �� ���� ��������������
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [138 x 36] intentionally omitted <==
��������������� ������������������������� ������������ �������������������������
���� ��� � � � �� ��
-28-
| 【★】 ���������� �� �� � � � ���� ���� ������� ���� � ������� � ���� ������ ���� ������ � ���� ���������� ������ � � ���� ������ ���� ������� � ���� ���������� ������ ����� � ���� ����� � ������� � ���� ������� ������ ��� � ���� �� ���� ������� � ���� ���� ������ � ���� ���������� ������ � � ���� ������ ����� � ���� ������ ��������� �� ����� ���� ��������������� ����� ���� ������ � ���� �������� ���� ��������� �� ���� ��������� ������ ��������� �� ���� ����� ���� ������� � ���� �������� ������ ������� � ���� �������� ���� ������� � ���� ������� ������ ��������� � ���� ������� ������� ������ � ���� ������� ���������� �� ���� ���� � ���������� ��� ����� ������������ ������� ����������������� |
�������� ���������� � � � � ������� � ������ � ����� � ������� � ����� � ������� � ��� � ������� � ������ � ��������� � ����� � ��������� �� ������ � ��������� �� ��������� �� � � ������� � ������� � ��������� � ������ � ���������� �� � ���������� ��� |
|---|---|
| � � � ������� ������ ����� ������� ����� ������� ��� ������� ������ ��������� ����� ��������� ������ ��������� ��������� � ������� ������� ��������� ������ ���������� � ���������� |
-29-
����������������������� ������������������� ����� �� ����������
| 【★ | ������� ����������������� |
|---|---|
| ����� | �������� ���������� ���������� �� � � � � � � ����� � ��������� � � ��������� �� ����� � ����� � ������� � ������� � � ������� � ������� � ����� ������� � ������� � ������ ����� � � � ���� � � ������� � ������ � � � �������� ������ � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ����� ��������� �� ��������� �� ������ ������� � ������� � ������� � � � ��������� ������� � ������� � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ����� ��������� �� ��������� �� ����� ������ � ������ � ����� ������� � ������� � ��������� �� ������� � ������ � ��������� ��� ��������� �� ��������� �� ��������� �� � �� � ���������� ��� � ���������� ��� |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���� ��������������� � ���� ������� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ���� ���� ������� ���� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� �� �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����������� ������ ���� ������� |
������������������������������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
�������� ���������
-30-
������������������������ �������������������� ����������������������
| �� | �������� ������������� ����� ����� �� � � � � � � ��������� ��������� ���� ��������� ��� ��������� �������� ����������� ��� ���������� �� ��������� �� ��������� �� ������ ������� � ����������� ��� ���������� �� � �������� �� �������� � � �������� �� ������� � ����� �� �� ��� � � ����������� ��� ���������� �� � �������� �� �������� � ��������� �� ������ � ������� � ������ ��������� �� ������� �� ��������� ������� �� �������� � ���� ������� � ������� � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ������� �� ������ � �������� � ������� � ��������� �� ������� �� � ��������� ��� ������� �� �� ������� ��� ������ � ��� � ����� � � ������� �� ������ � ������ � �������� � ������ � � �������� � ������ � �� �������� ��� ��� � � ��������� ��� ������� �� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| �������� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������������ ���� ������ �������� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������� ����������� ���� ���������� �������� ���� ��������� �������������� �������� ���������� ���� ����������� ���� ������������� ������������� ������������� � ���� ������������ ������������� ���� ������������� ���� ���� ������������ ��� �������������� ������������ ���� ���� ������ ���� ������ |
������������������������������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
�������� ���������
-31-
| 【★】 | �������� | � � |
�������� | � � � � �� � |
� ����� � ��������� |
� ������ � |
� ��������� |
� ������� |
� � ���� |
� ������� |
� ������ |
� � � ��������� |
� � � ��������� |
� ��������� |
� � �������� |
� ��������� |
� � |
� � �������� |
� ����� |
� � � ��������� |
�������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ������� | ���������������������� | � � � �� � |
����� ��������� |
� � �� � � ������� ������� �������� |
��������� � ��� � ������� �� ���������� �������� |
� � � ����� � |
��������� ��� ������� � ��������� �������� |
� � � ������� � |
� � � � ������� ������ |
� � � ������� ������ |
� ������ � � � |
��������� � ������ � ������� � ������� �� �������� |
��������� � ������ � ������� � ������� �� �������� |
� � � ��������� � |
� � � � �������� �������� |
� � � ��������� � �������� |
� � ������ � ������� � |
� � � � �������� � |
� ����� � � � |
��������� � ������ � ������� � ��������� �� �������� |
����������������������������� | ������� | |||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||
| � �� |
� | ������ | ���������� | ����� | � | � | ���������� | ����� | ����� | ����� | � | |||||||||||||||||
| ����� | ���������� | �������� | ��������� | ���� | �������� | �������� | ����������������� | ������������ | ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������� | �������� | ���� | ����������������� | ������������ | ������� |
-32-
����������������������� �������������������� ����������������������
���������
| ��������� ������ ���� ������ ���� �������������� ��������� ���� ���� ������������������� � ������������ ������������������� ����� ������� ������������������� ������ ������������� ���������������� �������������� ���� �������� ���� �������� ����� �� ���� ������ ������� �������������� ���� ���� �������� ����� ������ ������� ������������� ����� ����� ����� ���������� �������������� |
�� ����� ����� � ��������� � ������� � ����������� ������ ������� ������� ����� � ��� ��� �������� ���� ������ ������ ������ ������ ������� ������ � �������� ������ ������ � � ������ ������ � ���������� � ���� � ��������� �������� ������ � � �������� ������ ������ � �������� ���������� ��� � ������ ������ ��� ����� � ������ ������� � ������� �� ����� ������ � ������� � ������� ������ ������ ������ ����� � ���� �� � ������ � ���� ����� � ������� ������ � ������ ������ � �������� ������� � ������ ��� � �������� ������� ������� � ������� ������ ������ ����� ���� ������� ������� � �������� �������� � ������ ������ ������� � ������� |
|---|---|
�������
-33-
����������������������� �������������������� ����������������������
���������
| ��������� ������������ ������������ �������������������� ��������� ��������� ������� ����������� ������������� ������ �������� ������� ������������� �������� ���������� ��������� ���������� ������������ ������ ������ ������ ������� ����� �������������� ���������� ������������ ����������� ����������� |
�� ����� ����� � � � ������� ��������� � � ����� ���� ������� � ���� ������� � � ��������� �������� � ��������� �������� ���� ����� ������� �������� � �������� ������� ���� ������ ������ � � ������ ������ � ������ ������ ������ � ��������� ������� ��������� ��������� ������ � �������� ������� ������ ������� � �������� ��������� � ������� � ������ � ����������� ���������� ������ ������� ��������� � ������� ������ ����� � �������� � ����� ������ � ����������� ���������� ������� ������� ���� ������� ������� ���� � ������� � ������� |
|---|---|
������������������������������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
�������� ���������
-34-
==> picture [402 x 717] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
【★】
單位:新台幣元 481,382,693
合計
會計主管:黃之育
1,349,984,298 (37,531,192) 1,312,453,106 (131,245,311) (302,705,750) 277,917,969 1,156,420,014 (675,037,321)
年度
小計
108
盈餘分配表
中華民國
經理人:張教華
味全食品工業股份有限公司
)
元
項目 1.3339
每股
(
年度稅後淨利
108 確定福利計畫之再衡量數
民國 減:計入當年度未分配盈餘之數額 小計 減:提列法定盈餘公積 減:提列特別盈餘公積 加:期初未分配盈餘 可供分配盈餘 減:分派現金股利 期末未分配盈餘 董事長:陳宏裕
【附件六】
----- End of picture text -----
-35-
【附件七】
�����
������������ ���� ������������109�5�12��� ���
-
(1) ������������������ �� ����
-
(2) ����������������� ��� ���
� �� ��������������������������������� ������������������������ ���� �������� �� ��� �� ��� ��������� ���� ����� ���� ��� � �� ������� �� ���������� ���� ����������� ������ ���� ���
��� �������
��������������������
����������������������
��� ����
���� ���������� �� �������� ���� ��� ������������������ ��� ��� ��� ���� ��� �� ��������
- ��� ������
�� �����������������
��� �������������������������
-
4.1 ���������
-
���� ���������������� ������ ���
-
(1) ���� ����������������
-36-
-
(2) ���������� ���� ��������������� ����������������������������� �����������
-
(3) ���������� ���� ��������������� ������������������
-
(4) �� ������������ ���� ������������ �����Know-How���������������
-
(5) ���� ������������������������� ����������������������������� ��������������������
-
(6) ���� �����
-
(7) ������������������� ���� ������ ����������������������������� ������
4.2 ����������
-
�� ���� �������������� ���� ������� ������������������������������� ���� ���� ����������������������� ������� �� ������������� ��� ������ ���� ���� �����
-
(1) � ��� ���������� ���� �������� �� � �
-
����������������� ������ ������ ������ 846,766,597 ��������� ������ ��� ���������� 469,206,557 ��
-
(2) � ��� ��������� ���� ������� �� ��� ��������������� ������ �������� ����� 1,178,506,447 ��������� ������ ��� ���������� 629,206,557 ��
4.3 ���������
����������� ������ �������������� � �� �� 109 � 3 � 31 ��������������������� ������ 109 � 11 � 1 ������������������� ������� ������ �����������������
-37-
- (1) � ��� ���������� ���� �������� �� � ������������������������� 377,560,040 ��
- (2) � ��� ��������� ���� ������� �� ��� ����������������������� 549,299,890 ��
-
��� ��������������
-
5.1 ����
-
(1) � ��� ���������� ���� �������� �� � ���������� ��� � ���� ����������� ������ 37,756,004 ������� �� ��� ��� �� � ����� ����
-
(2) � ��� ��������� ���� ������� �� ��� �������� ��� � ���� ������������� ���� 54,929,989 ������� �� ��� ��� �� ��� ��� ����
-
-
5.2 ����
- ��������� �� �� 109 � 3 � 31 ������������ �����������������������
-
��� ������������������������������� ������������������������������� ���
-
6.1 � ��� ���������� ���� �������� �� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����� ������ �� ������ 37,756,004 ��������� 10 �� ��� ��� �������������� 377,560,040 ���� 37,756,004 ������ �� ��� 37,756,004 ����������� �������
-
6.2 � ��� ��������� ���� ������� �� ����� �������� ���� ��������� ��� ������� ���� �� ������ 54,929,989 ��������� 10 ���� � ��� �������������� 549,299,890 ���� 54,929,989 ������ �� ��� 54,929,989 ����������� �������
-38-
-
��� ������������������������������� ������
-
7.1 ��� ���������������� ���� �������� �� ������������������ ��� �������� ���� ���� ������� ���� ���������
-
7.2 �� ���� ����� ���� ������ ���� ������ ��������������� ��� �������������� ��������������
-
(1) �������� ���� ����������������� ��������� ��� ��������������
-
(2) ����������������������������� �������������
-
��� ���������������������������
-
8.1 �� ���� ���� ��������������������� ������������������������� �� ���� �������������� �� ��������������� ������������������������������� ����
-
8.2 �� ���������������� 506,062,914 �������� ��������������������
��� �����������
���� ��������������������������� ������������������������������� ������������������������������
��� ������������
-
10.1 �������� �� � ���� ����� ��� � ������ � �� ��� ���������������� �� �����
-
10.2 ������������ �� ��������� ��� ����� �� ������������������������� �� �� ������������������������������� �������
-39-
���� ����
�� � ��� ������������������������� �������� ��� �������������������� � �� ����
���� �����
-
12.1 ���������� 109 � 11 � 1 ���������������� �����������
-
12.2 �� �������� ������ ��� ��� �
���� ������������������
-
13.1 �� ����� 109 � 6 � 23 ��������������� ��� � �� �����������������������������
-
13.2 ���� ��������������������������� ������������������������������/� ���������
���� ������
�� � ��� ������ ���� ��������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������
���� ��������
����������� ���� ����������������� ������������������������������� �������� ���� ��� �� �������������� �����������������������������
-40-
���� ���������
-
16.1 ���� ��������������������������� ����������������
-
16.2 ������ ���� ��������������������� ������������������������������� ����������
-
16.3 ���� ������������� ���� ���������� ��������������
���� ����
-
17.1 ���� ��������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��
-
17.2 ���� ��������������������������� �������������������
-
17.3 ���� ���� �� �������������
-
17.4 ���� ��������������������������� ������������������������
-
17.5 ���� ���� ���� �����
-
17.6 ���� �������������������
��������
-41-
�������
������������
==> picture [86 x 86] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
�������
�����������
==> picture [78 x 78] intentionally omitted <==
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
�������
�� �� �� �� ���� � � � ��� �
-42-
���
�����������
�����������
| �� | ��� | ����� |
|---|---|---|
| ��� | ��������������� ��������������� ������������ |
������������ 579,299,890 �����57,929,989 ���������10������ ������� |
| ����� | ��������109 �4 �10 �� |
��������109�4�10�� ��������109 �5 �11�� |
-43-
���
������������
�����������
�������������
�������
������������������� ���� �������� �� ��� ��������������
| �� | �� |
| ���� | 16,642,521 |
| ����� | 830,124,076 |
| ���� | 846,766,597 |
| ���� | 469,206,557 |
| ���� | 469,206,557 |
| ���� | 377,560,040 |
-44-
���
������������
�����������
�������������
�������
������������������ ���� ������� �� ����� ������������
| �� | �� |
| ���� | 16,642,521 |
| ����� | 1,161,863,926 |
| ���� | 1,178,506,447 |
| ���� | 629,206,557 |
| ���� | 629,206,557 |
| ���� | 549,299,890 |
-45-
==> picture [466 x 724] intentionally omitted <==
-46-
==> picture [465 x 724] intentionally omitted <==
-47-
==> picture [45 x 679] intentionally omitted <==
==> picture [436 x 679] intentionally omitted <==
-48-