WEI CHUAN — AGM Information 2019

Jul 11, 2019

國 內 郵資已付

~~味~~ 全

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 味全食品工業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：貝納頌咖啡

注意事項： 1.持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。 2.為基於對股東個資之保護，開會當日申請補發開會 通知書需出示身分證明文件正本，始予受理補發開 會通知書。

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台北郵局許可證 台北字第9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱

股東台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

108-1

證券代號：1201 716

108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1
716 味全食品工業股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 地點：劍潭海外青年活動中心經國紀念堂地下一樓欣悅廳 (台北市中山北路四段16號) 時間：中華民國108年6月27日(星期四)上午九時整				委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司108年6月27日舉行之股東常會，代理 人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.為本公司107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務 報表等，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.為本公司107年度盈餘分派案，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修正本公司章程部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 4.修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 7.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請 公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 8.改選董事案。 9.解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 味全食品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或名稱
股東戶號： 持有股數： 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 股東或代： 理人姓名 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
						徵 求 人		簽名或蓋章
						戶 號
						姓 名 或名稱
						受託代理人		簽名或蓋章
						戶 號
						姓 名 或名稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
						身分證字號 或統一編號
						住 址

徵求場所及： 人員簽章處

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716 味全食品工業股份有限公司108年現金股利匯款申請書
716 味全食品工業股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
戶號 戶名
股東
戶名 原登記
匯款帳號
身分證
統一編號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號( 分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號位7 帳號位7 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月27日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料⋯等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
( (
) )
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• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

108.05.07

~~味全~~

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

味全食品工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月27日

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徵求場所名稱或所委託代為
序號 徵求人 委任股東 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念
處理徵求事務者名稱
1.康清股份有限公司代表人：陳永清 協助味全聚焦本業持續成長，再創事業高峰,經營理念包括： 1.元大銀行承德分行
元 董 2.康清股份有限公司 1.強化食品安全相關風險之控管，協助味
大 事 代表人：陳宏裕 全重新贏得消費者的青睞。 地址：台北市承德路三段210號1樓
商業銀行 簡稱： 1.康清股份有限公司 被選舉人 3.康清股份有限公司4.康清股份有限公司5.聚慶投資股份有限公司6.代表人：簡倍祥代表人：賴清跑代表人: 謝孟璋薛光奇 2.強化企業社會責任之執行，增廣企業履3.協助員工職涯發展，與業務往來廠商建4.精進企業之經營管理，為股東創造優良行社會責任的面向。立夥伴關係。的投資回報。 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所電話：(02)2592-0000 地址：台北市敦化南路2段11巷22號
1 元
股 2.康發投資 獨 以自身在企業管理方面的長才與其他產業 電話：(02)2521-2335
大 1.陳舜平 的實務經驗，協助味全精進企業管理，以
份 立
有 銀 有限公司 董 為股東創造優良的投資回報。 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
以企管及創投專業之實務經驗，協助味全在
事
限 行 2.宋俊明 落實企業社會責任及企業管理，以督促公司 地址：台北市博愛路80號B1
被 提升核心競爭力並為股東投資價值。
公 選 電話：(02)2388-8750
以財務金融背景之專業與經驗，協助並監督
司 舉人 3.李治平 味全強化財務結構及經營績效，以創造優質的投資回報及更高的股東價值為目標。 【限徵求1,000股(含)以上】
(
)
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• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：貝納頌咖啡 (紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放 （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於108 年5月28日至 108 年6月19日 ( 例假日除外；各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 ) 洽徵求人徵求場所辦理（徵求 1,000 股 ( 含 ) 以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： http://free.sfi.org.tw 至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀 念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.為基於對股東個資之保護，開會當日申請補發開會通知書需出示身分證明文 件正本，始予受理補發開會通知書。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「股東會電子投 票平台－股東 e 票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108 年7月1日至 108 年7月3日 ( 例假日除外 ) 上午九時至下午四時三十分止， 至元大證券股份有 限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決 權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 。

• 理人出席行使之表決權為準

味全食品工業股份有限公司108年股東常會開會通知書

壹、茲訂於民國108年6月27日(星期四)上午9時整(受理股東報到時間為上午8時30分，於股東會會場報到),假劍潭海外青年活動中心經國紀念堂地下一樓欣悅廳(台北市中山 北路四段16號)召開108年股東常會。

貳、會議主要內容：

• 一、報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告。3.審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。4.107年度對外背書保證辦理情 形報告。5.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項：1.為本公司107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認。2.為本公司107年度盈餘分派案，報請承認。

• 三、討論事項：1.修正本公司章程部分條文，提請公決。2.修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決。3.修正本公司「背書保證作業程序」部分條 文，提請公決。4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請公決。5.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請公決。

• 四、選舉事項：改選董事案。

• 五、其他議案：解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。 六、臨時動議。

請 六、臨時動議。 沿 參、本公司107年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定每股分派現金股利0.8元，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日分配之。 虛 肆、本次股東常會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單：康清股份有限公司代表人：陳永清、康清股份有限公司代表人：陳宏裕、康清 線 股份有限公司代表人：簡倍祥、康清股份有限公司代表人：賴清跑、聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋、薛光奇、康勝投資有限公司代表人：林清棠，獨立董事候 先 選人名單：陳舜平、宋俊明、李治平，欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人 摺 再 提名制選任董監事相關公告)查詢。 伍、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。 撕

• 陸、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或 蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一 樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

柒、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 捌、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw，至 「委託書免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 玖、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選「基 本資料/電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 拾、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相 關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】 此致

貴股東

味全食品工業股份有限公司董事會 敬啟