WEI CHUAN — AGM Information 2019

May 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/13	發言時間	16:40:09
發言人	黃國禎	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告 (變更股東會地點及增加議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/13
說明	1.董事會決議日期:108/05/13 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心經國紀念堂地下一樓欣悅廳 (台北市中山北路四段16號) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告。 (3)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告(新增) (4)107年度對外背書保證辦理情形報告。 (5)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為本公司107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。 (2)為本公司107年度盈餘分派案，報請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程部分條文，提請 公決。 (2)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。 (3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請　公決 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請　公決。 (5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請　公決。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.