WEI CHUAN — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	13:32:47
發言人	黃國禎	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司108年股東常會通過重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書、 財務報表及與子公司合併財務報表等。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 當選名單如下： 董事： 康清股份有限公司代表人:陳宏裕 康清股份有限公司代表人:簡倍祥 康清股份有限公司代表人:賴清跑 薛光奇 聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋 康勝投資有限公司代表人:林清棠 獨立董事： 陳舜平 宋俊明 李治平 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。 (2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (4)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 (5)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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