WEI CHUAN — AGM Information 2018

Jul 5, 2018

味全食品工業股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：民國一○七年六月二十七日（星期三）上午九時
開會地點：桃園市楊梅區幼獅路一段439 號
                  味全埔心牧場綠園餐廳

承認事項一

                                                      ﹝董事會提﹞

• 案由：為本公司 106 年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等， 報請 承認。

• 說明：本公司 106 年度決算業已完成，其營業報告書、財務報表及與子公司 合併財務報表等均已編妥，且經資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師 與張明輝會計師查核完成並出具無保留意見之查核報告在案，請參閱 議事手冊。

承認事項二

                                                      ﹝董事會提﹞

案由：為本公司 106 年度盈虧撥補案，報請 承認。

• 說明：本公司 106 年度期初待彌補虧損為新台幣 837,452,614 元，調減 106 年 度確定福利計畫精算損益調整數新台幣 42,429,462 元，及 106 年度對 子公司所有權權益變動數新台幣 1,145,830 元，並加計 106 年度決算 稅後淨利新台幣 664,257,349 元，合計 106 年度止累積虧損為新台幣 216,770,557 元，擬留置於帳上，俟以後年度有盈餘時撥補之。

選舉事項

                                                      ﹝董事會提﹞

案由：補選一席獨立董事案。

說明：

• 一、本公司獨立董事孫正華於106 年8 月31 日辭任，依證券交易法第14 條 之2 及本公司章程規定，本次股東常會應補選一席。

• 二、本公司董事選舉採候選人提名制度，新任獨立董事任期自107 年6 月27 日 起至108 年6 月27 日止。

• 三、獨立董事候選人名單業經本公司107 年5 月10 日董事會審查通過，股東 應就獨立董事候選人名單選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請 參閱議事手冊。

討論事項

案由：解除補選之獨立董事競業禁止之限制案，提請 公決。
說明：

• 一、依公司法第209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 二、本次股東常會補選本(四十二)屆獨立董事一席，擬依法解除其競業禁 止之限制，其兼任情形請參閱議事手冊。