WEI CHUAN — AGM Information 2018

Jul 5, 2018

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10366
台北巿大同區承德路三段210號地下一樓
味全食品工業股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 國 內
網址：http://www.yuanta.com.tw
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
【限徵求1,000股(含)以上】
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 味全埔心牧場招待股東免費入場並享住宿65%off優惠
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 股東本人憑此通知書正本及身分證明文件，可享以下優惠：1.於107年股東常會當天可享免費入園。 證券代號：1201 716
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 2.於107/06/01∼107/07/31期間，憑股東會通知書可享住宿房價65%off優惠(一宿一泊)。
(每張限用乙間房型，且不得影印，亦不得與本場其他優惠合併使用，如有疑問請電洽
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。 03-464-1934)
出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 716 出席通知書 本簽到卡未經本 716 味全食品工業股份有限公司107年股東常會
委託書 席通知 本股東決定親自出席民國107年6月27日(星期三)舉行之本公司107年股東常會， 公司股務代理人加蓋登記章者無 地點：桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳
由 書 即請查照。 效 時間：中華民國107年6月27日(星期三)上午九時整
股 及
東 委 此 致
交 託 味全食品工業股份有限公司 □親自
付徵 書 出席簽到卡
兩
求 者 □委託
人
均
或
簽
受
託 名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代 或
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號：
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名
為 為
委 親 股東:
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
107-1
716 味全食品工業股份有限公司 戶 ※電子投票行使暨領取紀念品須知※
股東印鑑卡 號
股東 1.紀念品：貝納頌濾掛咖啡乙盒(紀念品不足時，將以等值商品替代)
戶名
2.股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於委託書簽名或
身分證
統一編號 蓋章自 107年5月28日至107年6月19日止(例假日除外，各徵求場所得
。
視徵求狀況提早結束徵求) 洽徵求人徵求場所辦理
戶籍地 【限徵求1,000股(含)以上】
3.參加股東會者，請憑出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席
通訊處 股東會，並領取紀念品， 於開會當天會場發放至會議結束止，會後
印 鑑
恕不補發。
出生日期 電話
4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
變 戶籍地 電話 5.徵求場所詳見證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw至「委託
更
或 書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
更
通訊處 電話 6.採電子投票行使表決權之股東，請憑出席通知書及出席簽到卡或印
正
欄 出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁
其他事項
面全頁，於 107年6月26日至107年6月28日上午九時至下午四時三十
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】 分至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
號
0014
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第元大證券股份有限公司印製，服務專線： (02)2586-5859
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~~味~~ 全

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

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107.05.07

味全食品工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月27日

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董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託代為
序號 徵求人 委任股東 擬支持董事被選舉人名單
之經營理念 處理徵求事務者名稱
1.元大銀行承德分行
元
大 以財務金融背景之 地址：台北市承德路三段210號1樓
商 簡 電話：(02)2592-0000
專業與經驗，協助
業 稱 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所
銀 ： 並監督味全強化財 地址：台北市敦化南路2段11巷22號
1.康清股份有限公司 獨立董事被選舉人：
行
1 元 務結構及經營績 電話：(02)2521-2335
股 2.康發投資有限公司 1.李治平
大 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
份 效，以創造優質的
有 銀 地址：台北市博愛路80號B1
投資回報及更高的
限 行 電話：(02)2388-8750
公 股東價值為目標。
司
【限徵求1,000股(含)以上】
(
)
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• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

~~味全~~

716 味全食品工業股份有限公司107年股東常會

委 託 書	︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司107年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為 對各該議案表示承認或贊成。 1.為本公司106年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.為本公司106年度盈虧撥補案，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.補選一席獨立董事案。 4.解除補選之獨立董事競業禁止之限制案，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人 者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 味全食品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							107-1

徵求場所及人員簽章處：

味全食品工業股份有限公司107年股東常會開會通知書

壹、茲訂於民國107年6月27日（星期三）上午9時整(受理股東報到時間為上午8時30分，於股東會會場報到),假桃園市楊梅區幼 獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳召開107年股東常會。 貳、會議主要內容： 一、報告事項： 1.106年度營業報告。

• 2.106年度審計委員會審查報告。

• 3.106年度對外背書保證辦理情形報告。

• 二、承認事項：

• 1.為本公司106年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認。

• 2.為本公司106年度盈虧撥補案，報請承認。

三、選舉事項：補選一席獨立董事案。

請 四、討論事項：解除補選之獨立董事競業禁止之限制案，提請公決。 沿 五、臨時動議。 虛 參、本次補選一席獨立董事，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為李治平，欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開 線 資訊觀測站查詢(網址https://mops.twse.com.tw)。 先 肆、依公司法第209條規定，獨立董事候選人李治平擔任The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事，提請股東會同意 摺 解除董事競業禁止之限制。 再 伍、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報 撕 到(請勿寄回)； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、戶號(或身份證統一編號)、地址後 ， 於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，以利寄發出席簽到卡。委託書送達股務 代理人後，股東如欲親自出席股東常會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東常會開會二日前，以書面向股 務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 陸、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，貴股東如欲查詢，可直 接鍵入網址https://free.sfi.org.tw，至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 柒、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】

• 捌、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 此致

貴股東

107-1

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 虛

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 徵求人對股東會各項議案之意見。 再

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

味全食品工業股份有限公司董事會 敬啟