WEI CHUAN — AGM Information 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/10	發言時間	16:20:28
發言人	張美凰	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會補充公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會審查報告。 (3)106年度對外背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為本公司106年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。 (2)為本公司106年度盈虧撥補案，報請 承認。 6.召集事由三、討論事項:解除補選之獨立董事競業禁止之限制案，提請 公決 7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.