WEI CHUAN — AGM Information 2018

May 25, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/25	發言時間	16:44:07
發言人	張美凰	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)25065020
主旨	代重要子公司頂率開發(股)公司公告召開107年股東常會相 關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/25
說明	1.董事會決議日期:107/05/25 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段66號6樓會議室 4.召集事由一、報告事項:1.106年度營業報告書。2.106年度監察人審查報告書。 5.召集事由二、承認事項:1.為本公司106年度營業報告書及財務報表等，報請　承認。 2.為本公司106年度盈虧撥補案，報請　承認。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/05/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.