AI assistant
WEI CHUAN — AGM Information 2017
Jul 24, 2017
51742_rns_2017-07-24_43ab78b8-87d0-401b-82a2-2297dfdb9f3b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
味全食品工業股份有限公司一○六年股東常會議事錄
開會時間:民國一○六年六月二十七日(星期二)上午九時整
開會地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳
總發行股數:本公司發行股份總數506,062,914股
出席股東:出席股東及股東代理人所代表股份總數計356,210,358股
-
(含以電子方式行使表決權股數71,501,089股), 佔總發行股數70.38% -
主 席:陳永清董事長 記 錄:洪明雅 -
出 席:范鉉勇獨立董事、陳舜平獨立董事、鍾開雲董事 -
列 席:陳彥希律師、吳郁隆會計師 -
宣佈開會:出席股東代表股份總數已達法定數額,主席宣佈開會。 -
主席致詞:(略)
一、報告事項
-
(一)105年度營業報告(如附件)。 -
(二)105年度審計委員會審查報告(如附件)。 -
(三)105年度對外背書保證辦理情形報告(如附件)。 -
二、承認與討論事項
第一案 董事會 提
-
案由:為本公司105年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等, 報請 承認。 -
說明:本公司105年度決算業已完成,其營業報告書、財務報表及與子公司 合併財務報表等均已編妥,且經資誠聯合會計師事務所張祚誠 會計師與張明輝會計師查核完成並出具無保留意見之查核報告在案 (如附件)。
-1-
決議:表決時出席股東表決權數356,200,332權,表決結果如下:
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
1.贊成權數: 350,817,119權(含電子投票方式行使表決權數: 66,907,021權) |
98.48% |
2.反對權數: 225,481權(含電子投票方式行使表決權數: 225,481權) |
0.06% |
3.棄權/未投票權數: 5,157,732權(含電子投票方式行使表決權數: 4,368,587權) |
1.46% |
4.無效權數: 0 權 |
0% |
本案照原案表決通過。
第二案 董事會 提
案由:為本公司105年度虧損撥補案,報請 承認。
說明:本公司105年度期初未分配盈餘為新台幣44,381,078元,調減105年度
確定福利計畫精算損益調整數新台幣99,551,934元,及105年度對
子公司所有權權益變動數新台幣5,572,563元,並減計105年度決算
稅後淨損新台幣776,709,195元,合計105年度止累積虧損為新台幣
837,452,614元,擬留置於帳上,俟以後年度有盈餘時撥補之
(如附件)。
決議:表決時出席股東表決權數356,200,332權,表決結果如下:
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
1.贊成權數: 350,775,960權(含電子投票方式行使表決權數: 66,865,862權) |
98.47% |
2.反對權數: 255,534權(含電子投票方式行使表決權數: 255,534權) |
0.07% |
3.棄權/未投票權數: 5,168,838權(含電子投票方式行使表決權數: 4,379,693權) |
1.46% |
4.無效權數: 0 權 |
0% |
本案照原案表決通過。
第三案 董事會 提
案由:修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文,提請 公決。
說明:配合金融監督管理委員會於民國106年2月9日金管證發字
第1060001296號令對「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
之修正,及本公司實際業務需要,修正本公司「取得及處分資產
作業程序」部分條文(如附件)。
-2-
決議:表決時出席股東表決權數356,200,332權,表決結果如下:
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
1.贊成權數: 350,787,978權(含電子投票方式行使表決權數: 66,877,880權) |
98.48% |
2.反對權數: 243,340權(含電子投票方式行使表決權數:243,340權) |
0.06% |
3.棄權/未投票權數: 5,169,014權(含電子投票方式行使表決權數:4,379,869權) |
1.46% |
4.無效權數: 0 權 |
0% |
本案照原案表決通過。
第四案 董事會 提
案由:修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文,提請 公決。
說明:配合金融監督管理委員會於民國106年2月9日金管證發字
第1060001296 號令對「公開發行公司取得或處分資產處理準則」中
之從事衍生性商品交易之修正,修正本公司「從事衍生性商品交易
處理程序」部分條文(如附件)。
決議:表決時出席股東表決權數356,200,332權,表決結果如下:
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
1.贊成權數: 350,774,919權(含電子投票方式行使表決權數: 66,864,821權) |
98.47% |
2.反對權數: 256,486權(含電子投票方式行使表決權數: 256,486權) |
0.07% |
3.棄權/未投票權數: 5,168,927權(含電子投票方式行使表決權數:4,379,782權) |
1.46% |
4.無效權數: 0 權 |
0% |
本案照原案表決通過。
三、臨時動議(無)
-
四、散會:上午九時四十分 -
(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨;會議進行內容及程序以會議所錄 影音為準。) -
主 席:陳永清 記 錄:洪明雅
==> picture [35 x 36] intentionally omitted <==
-3-
【附件】
味全食品工業股份有限公司105 年度營業報告書
105 年全球經濟在國際原油價格創近年新低等因素影響下復甦疲軟,經濟成長率 介於2.4%至2.9%間,106 年在主要預測機構普遍看好下預計有2.8%至3.4%的成長 表現,但仍潛藏著美國經貿政策走向、新興市場債務危機、地緣衝突、歐洲反體制 風潮等風險。國內經濟在輸出動能的回溫、轉為成長下,105 年經濟成長率為1.5%, 106 年主計總處預估國內經濟受惠國際經濟情勢好轉以及政府加速結構轉型與擴大 投資帶動下,將有1.92%的成長。至於中國大陸在轉向內需消費及服務業的結構 轉型中雖成長幅度降低,但亦有全球主要經濟體最高增速的6.7%成長幅度,並預估 106 年在國內消費需求與寬鬆財政政策下有6.5%持續平穩的成長幅度,但潛藏著 外需放緩與部分行業產能過剩之風險。
依據食工所預估,105 年台灣食品產業產值約為6,017 億元、成長率約1.6%, 而國內上市食品公司105 年整體合併營收為658 億、衰退0.49%。國內食品產業 雖然在「食品安全衛生管理法」修訂影響下造成成本的提升,但上半年度受惠於 國際大宗原物料價格的相對低點及營業費用的支出撙節,使營業利益仍有較去年 同期成長的表現;但自第三季起受到國際原油價格與主要大宗原物料價格的上漲 不利影響下,整體上市食品公司第三季單季毛利率、營業利益率均較104 年不利, 使食品產業在106 年的經營上將面臨更嚴峻的挑戰。
外在環境雖充斥著嚴苛的挑戰,但也潛藏著發展的契機。從對食品安全與健康 營養的日益重視、對產品與服務求新求變、追求更高品質的要求下,以及法令變更 造成對業者營運成本上的負擔,但在此挑戰下將有助於促進整體產業的升級、鞭策 業者不斷的突破、創新,也督促業者轉型發展更高端、更高附加價值商品發展, 並透過系統流程與管理上的精進提升經營效益,同時也強化了消費者對於食品標示 與認證標章的注意與重視,有助於提升市場的良性競爭與產業中長期的健康發展。 此外,兩岸在雙薪家庭的增加、注重及追求新鮮、健康、營養、品質的需求及生活 型態的轉型帶動下,都將促成外食市場與冷藏供應鏈相關產品的需求增加,為 本公司在兩岸大中華食品市場的發展帶來成長的契機。
另民國102 至103 年間,因受到大統長基、富味鄉、強冠、正義及頂新製油等 油品食安事件影響,本公司遭受到重大損害,業已陸續依法向上開公司、負責人 及相關人員等請求損害賠償。若審計委員會與董事會決議,對被告提出合宜之民事 保全措施,本公司將依法辦理。目前該等求償事件,均繫屬在法院審理中,本公司 將依訴訟進度,積極為事實上及法律上之主張,並俟機擴張請求之範圍或追加應為 共同負責之相關人員為被告,以維護公司及股東之權益。
-4-
本公司雖接連遭受油品事件的抵制而重創,但在全體同仁堅定的信念下, 持續致力於經營本質面效益的提升:
(一)台灣食品事業方面:
-
持續深化產品品質與價值鏈的升級、優化食安管理體系與強化消費者的行銷
-
溝通,並透過實際的行動與成果展現,重拾市場與消費者對味全公司的信心。 1.在食安工作方面:
-
(1)持續進行全產品的溯源與推動簡單配方,並從源頭管理角度嚴格落實 對供應商評鑑制度的管理、淘汰不合格供應商。
-
(2)品質與國際接軌推動上,成為台灣唯一一家全面榮獲SQF認證的食品廠商, 更使林鳳營鮮乳成為亞洲第一瓶通過SQF Level 3 最高等級認證的鮮乳。 同時取得TAF、TFDA 認證及全產線通過ISO 22000 的認證資格,並在林鳳營 專業牧場鮮乳取得TAP 產銷履歷認證資格。
-
(3)完成八大品類透明履歷公開揭露並透過工廠(高雄廠)與牧場(林鳳營牧場) 的開放參觀,讓消費者感受到味全在食品安全與產品品質把關上的堅持與 用心。
-
2.在產品升級方面:
除全面推動簡單配方外,亦對品質升級與包裝改版進行精進、重塑品牌 新價值,如:貝納頌咖啡豆配方榮獲Coffee Review 90 分以上認證,推出 每日C Plus 營養強化果汁,以及淬釀醬油獲得iTQi 國際美味三星獎章殊榮等, 不斷在核心競爭力上持續精進,樹立產業新標竿。
(二)大陸食品事業方面:
除持續強化冷藏事業華東地區的精耕與外食市場的發展外,更積極加速華東 以外區域城市的佈建與冷藏核心品類的快速發展,並透過創新多元化的行銷手法 擴大消費群、提升市場佔有率,更在營運面加速區域生產基地與營業體系的規劃 佈建,及冷藏營運模組、品類別供應鏈管理系統的優化,透過軟硬體能力的提升, 強化本公司在大陸冷藏低溫食品市場發展的核心競爭優勢,105 年大陸冷藏事業的 經營已展現亮麗豐碩的成果。同時面對大陸嬰幼兒奶粉市場的競爭環境,展開 大陸營養品事業的轉型。
(三)轉投資事業方面:
從強化轉投資經營效益角度,對經營績效不佳之事業進行出售與整併的推動, 將資源聚焦於食品本業及具有整合綜效的事業進行發展。
-5-
105 年度味全公司整體財務表現受到相關產品抵制事件波及影響與轉投資事業的 處分出清影響下,合併營業收入17,074,511 仟元,較104 年度減少3,145,245 仟元、 衰退15.6%;合併營業損失1,387,222 仟元,較104 年度 微 虧10,391 仟元,歸屬 母公司業主之淨損為776,709 仟元,較104 年度減虧1,136,975 仟元;105 年度每股 虧損1.53 元,相較104 年度有利2.25 元。其中,母公司個體的財務表現在再度 遭受抵制事件衝擊下,營業收入7,157,761 仟元,較104 年度減少452,616 仟元、 衰退5.9%;營業損失1,158,720 仟元,較104 年度減虧67,573 仟元。
面對台灣成熟型的市場經濟與中國大陸城鎮化發展的成長契機,本公司將在 「深耕台灣、發展大陸」的戰略主軸下,以「專注冷藏低溫食品發展、穩健經營 方便與營養食品」的經營策略,加速大中華區域市場的發展。除持續深化台灣食品 的事業精耕、持續深化冷藏核心競爭優勢外,更將透過兩岸資源的整合,將味全 在台灣累積一甲子的冷藏供應鏈技術快速複製於大陸市場的經營。同時,更將透過 生產基地的整合再造、供應鏈與管理系統流程的再精進,除了在106 年度加速 台灣食品事業的市場信心重建、全力達成147,941 噸的產量銷售目標外,更將 加速大陸事業的營收與獲利成長,為中長期事業發展的成長動能建立永續發展的 核心競爭優勢。
本公司今年將邁向第六十四個年頭,除感謝長期陪伴味全一起打拼的前輩、 夥伴們的付出與努力,以及各位股東、消費者與社會大眾的支持與愛護外,更期盼 各位能繼續給予本公司支持與鞭策,共同為引領食品產業的升級與再次擦亮味全 的金字招牌而努力。
董事長:陳永清 經理人 :蘇守斌
==> picture [60 x 60] intentionally omitted <==
會計主管:黃之育
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-6-
味全食品工業股份有限公司 審計委員會審查報告書
本公司民國105 年度之營業報告書、財務報表、及虧損撥補議案, 其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所張祚誠及張明輝會計師查核 完竣,並出具查核報告,上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案 經本審計委員會審查認為尚無不符,爰依證券交易法第14 條之4 及公司法第219 條之規定報告如上。
敬請 鑒察
此致
味全食品工業股份有限公司106 年股東常會
==> picture [80 x 36] intentionally omitted <==
審計委員會召集人:范鉉勇
==> picture [419 x 14] intentionally omitted <==
-7-
味全食品工業股份有限公司
105 年度對外背書保證辦理情形報告
-
一、按對外背書保證總額以本公司淨值為限,本公司截至105 年12 月底為止之對外 背書保證總額為新台幣壹拾參億玖仟貳佰參拾伍萬元,遠低於本公司淨值 肆拾陸億捌仟肆佰零貳萬玖仟元,符合本公司背書保證作業程序之規定。
-
二、對單一企業背書保證之金額以康合貿易股份有限公司之美金貳仟萬元整為最高, 折算新台幣為陸億肆仟伍佰萬元,惟未超過背書保證總額之三分之一,亦符合 背書保證作業程序之規定。
-
三、各關係企業背書保證金額詳如附表所示。
105 年12 月底止 關係企業背書保證明細表
單位:新台幣、美金或人民幣仟元
| 公 司 名 稱 | 背書保證額度 | 實際動用金額 |
|---|---|---|
| 康全工程股份有限公司 | 50,000 | 50,000 |
| 小 計 | 50,000 | 50,000 |
| 康合貿易股份有限公司 | 美金 20,000 | 美金 6,008 |
| 小 計 折 算 新 台幣 |
美金 20,000 645,000 |
美金 6,008 193,761 |
| 杭州味全生技食品有限公司 | 人民幣50,000 | 人民幣32,400 |
| 廊坊味全食品有限公司 | 人民幣 100,000 | 人民幣 63,323 |
| 小 計 折 算 新 台幣 |
人民幣 150,000 697,350 |
人民幣 95,723 445,014 |
| 總計 | 1,392,350 | 688,775 |
-8-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
�������
�������������������
������������ ���
����
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������
�������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������
������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [465 x 46] intentionally omitted <==
-9-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
������������
��������
������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
�������
-
����������������������������������
-
��������������������������������������� ���
-
����������������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������
-
���������������������������������������� �������������������
-
�������������������������
-10-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
�����������
��������
-
�������������������������������������
-
���������������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������
�������
-
����������������������������������
-
��������������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������������
-
��������������������������������������� ��������
-
����������������������������������
-11-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
�����������
��������
������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������
�������
���������������������������������� ����������������
-
��������������������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������
-
�����������������������������������
-12-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������
�������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������
��������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
-13-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
-
������������������������������������
-
��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
��������������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
-
��������������������������������������� �������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ���������
-
������������������������������������
-
������������������������
-
�����������������������������������
-
�������������������������������������� ���������������������������
-14-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
==> picture [247 x 12] intentionally omitted <==
���
==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [140 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [132 x 33] intentionally omitted <==
==> picture [62 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [60 x 61] intentionally omitted <==
������������������ ������������������������ ����������� ������������������������
==> picture [247 x 12] intentionally omitted <==
-15-
| ���� | ���� | ��� | ��� | � | � | ��� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| ����� | �� | ������� | ��� | ||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||
| � | � | � � � |
� | ||||||||||||
| ��� | � | �� � |
�� | � | ��� | � | �� � �� |
� | |||||||
| � | � | �� | � | � | � | � | � | � | |||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | ������� | � | ������� | � | � | ��������� | � | ||||||||
| ���� | ����������� | ���� | ������ | � | � | � | |||||||||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ������ | ���������� | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ���������� | ������� | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | �� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||||||||
| ���� | ���������� | ����� | � | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������ | � | ������ | � | ����� | � | |||||||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ����� | |||||||||||||||
| ���� | ������������ | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | �������� | ���������� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | ��������� | ��������� | |||||||||||||
| ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||||
| ���� | �������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | �������� | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ������� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||
| ���� | ���� | � | ���������� | ��� | � | ���������� | ��� | ||||||||
| ����� |
-16-
| ���� | ���� | �� | �� | � | �� | �� | ��� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| ������� | ������� | ��� | |||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||
| ��� | � | �� � |
�� | � | ��� | � | �� � �� |
� | |||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ��������� | �� | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ������ | ����� | ������� | � | � | � | |||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ������ | � | ||||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ���� | �������� | � | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ����� | ������� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | ������ | ����� | ��������� | �� | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ����� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | ������� | ������ | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | ��������� | ������� | � | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | ������� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||
| �� | |||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||
| ���� | ����� | ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | ��� | � | ��� | � | |||||||||
| ���� | ������ | ||||||||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ���� | ����� | � | ��������� | �� | ������ | � | |||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������� | � | ������� | � | ||||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ����������� | � | ||||||||||||||
| ������ | �� | ||||||||||||||
| ���� | ������� | � | ���������� | ��� | � | ���������� | ��� |
�������
����������������������������� ������� ��������
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-17-
���� � ������� � � � � � � � ����������������������
| �� | �������� ������������� ��� � � ��� � � �� � � � � � � � � ��������� ��� � ��������� ��� ���������� ��������� � � ����������� ���� ����������� ��� ������� �� ��������� �� �������� ��������� � ����������� ���� ����������� ��� � ��������� ��� ��������� �� � ��������� ��� ��������� �� � ����������� ���� ����������� ��� � ����������� ���� ����������� ��� �������� ������� � ������ � �������� ������� �� ��������� �� �������� � ��������� ��� ��������� �� ���� � ������ �� ��������� ��� ������� �� ��������� ��� � ����������� ���� ����������� ��� ������ ������� � ������� � � ��������� ���� ����������� ��� �� ��������� ����� ����������� ��� ����� �� �������� ���� �������� �� � ������ �� ������ � � �������� ��� �������� �� � ��������� ��� �������� �� � ������ �� ������ � ���� � ���� �� ��� � � ��������� ��� �������� �� �� ��������� ���� ��������� �� �� ����������� ����� ����������� ��� ������ �� ������� ����� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������ ������������ ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���������� ���� ���� ���������� ���������� ���� ����������� ���� ������������ ������������ ������������� ��� ���� ����������� � ������������� ���� ������������ ����� ���� ������������ ��� ���� ������������ ������������ ������������� ���� ���� ����������� ���� ���� ������������� ���� �������� ���� ���� ���� |
�����������������������������
�������
==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==
�������
==> picture [60 x 60] intentionally omitted <==
��������
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-18-
| ������������ | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � |
������ ������ |
���� ������ ����� |
� � ����� ���� � � ����� ����� � � � � |
���������� � ��� � ������� ���������� � ������� � ������ � ��������� |
� � � � ���������� � � � ���������� |
������ | ��� � � � � �������� �������� ������� �������� |
���������� � ��� � ������� � ������ � ������� � ����� � ��������� |
���������� � ��� � ������� � ������ � ������� � ����� � ��������� |
� � � � �������� � � � �������� |
������ | ��� � � � � �������� ��������� ������� �������� |
� � � � ������ � � � ������ |
���������� � ��� � ������� �� ���������� ������� � ����� � ��������� |
����������������������������� | ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | |||||||||||||||||||||
| ��� � |
���������� | ���� | �������� | ������������ | ��� � |
���������� | ���� | �������� | ����������� | ������������ | ������� |
-19-
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � |
� | � | � | |||||||||
| ������������������ | ���� | |||||||||||||
| �������� | ||||||||||||||
| �� | ��� | � | � | ��� | � | � | ||||||||
| ��������� | ||||||||||||||
| ������ | �� | ���������� | �� | ���������� | ||||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| �������������� | ||||||||||||||
| ���� | � | |||||||||||||
| ����������� | ||||||||||||||
| ��� | ������� | ������� | ||||||||||||
| ���� | ��������� | ����� | ����� | |||||||||||
| ���� | �������� | ������� | ������� | |||||||||||
| ���� | � | ������ | � | ������ | ||||||||||
| ������������ | ��������� | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ������������������� | ���� | |||||||||||||
| ����� | ����� | ������� | ||||||||||||
| ������������ | ��������� | � | �������� | � | ||||||||||
| ������������������� | ���������� | |||||||||||||
| �� | �� | ������ | ������ | |||||||||||
| ���������� | ��������� | � | ������ | � | ||||||||||
| ������������� | ���������� | ������ | � | |||||||||||
| ���������������� | ||||||||||||||
| �������������� | ||||||||||||||
| ���� | ���� | � | ���� | � | ������� | |||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | � | �������� | |||||||||
| �������� | ������ | ����� | ||||||||||||
| ����� | ������ | ������ | ||||||||||||
| �� | ���� | ������� | ������� | |||||||||||
| ���� | � | ������� | � | ������� | ||||||||||
| ������ | � | ������ | ������ | |||||||||||
| ������� | ���� | ��� | ����� | |||||||||||
| �������������� | ||||||||||||||
| ���� | � | ������� | ������ | |||||||||||
| ���� | � | ������� | ������� | |||||||||||
| �������� | � | ������� | ������ | |||||||||||
| ����� | ����� | � | ������� | � | �������� | |||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������ | ||||||||||
| ������� | ����� | � | � | ������� | ||||||||||
| ������� | ����� | � | �������� | � | �������� | |||||||||
| ��������� | � | ���������� | � | ���������� | ||||||||||
| ����� | ������ | ����� | ����� | |||||||||||
| ����� | ���� | ������ | ������� | |||||||||||
| ����� | � | �������� | � | �������� | ||||||||||
| ������ | ������ | � | ������ | � | ������� | |||||||||
| ���������� | � | ���������� | � | ���������� |
�����
-20-
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � |
� | � | � | ||||||
| ���������������������� | |||||||||||
| �������� | |||||||||||
| �� | ��� | � � |
��� | � � |
|||||||
| ��������� | |||||||||||
| ��������� | � | � | � | � | ������� | ||||||
| ����������� | ���� | � | �������� | � | �������� | ||||||
| ������ | ���� | � | �������� | � | �������� | ||||||
| ������������ | ����� | ������ | |||||||||
| ���������������� | ������� | � | |||||||||
| ������������� | ���� | ����� | ������ | ||||||||
| ���������� | ���� | ����� | � | ||||||||
| �������� | ���� | ������ | ������ | ||||||||
| ������������ | � | ������ | � | ������ | |||||||
| ����� | ������ | � | ������� | ������� | |||||||
| ���������� | ������ | ������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ���� | ����� | ��������� | ������� | ||||||||
| ������� | ���� | � | ���������� | � | |||||||
| ��������� | ���� | ������� | � | ||||||||
| ������ | ����� | � | �������� | � | ���������� | ||||||
| ������ | ����� | ������� | ��������� | ||||||||
| ������ | ����� | ������� | � | �������� | |||||||
| ��������� | ������� | � | ���������� | ������� | |||||||
| ���������� | ������� | ��������� | |||||||||
| ����� | � | ������� | ������� | ||||||||
| ���������������� | � | �������� | ������� | ||||||||
| ����������� | ���� | ��������� | ������� | ||||||||
| ����������� | ���� | � | ������� | � | ��������� |
�����������������������������
�������
==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==
�������
==> picture [60 x 60] intentionally omitted <==
��������
==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==
-21-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
�������
�������������������
������������ ���
����
������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������
�������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������
������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [465 x 46] intentionally omitted <==
-22-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
��������������
��������
�������������������������������������� ��������������������������������������� �����������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
�������
����������������������������������
-
��������������������������������������
-
����������������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������
-
���������������������������������������� �������������������
-
�������������������������
-23-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
- �����������
��������
������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������
�������
-
����������������������������������
-
��������������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������������
-
��������������������������������������� ��������
-
����������������������������������
-24-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
�����������
��������
������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������
�������
����������������������������������
-
����������������
-
��������������������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������
-
�����������������������������������
-25-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
���������������
���������� 104 ������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���� 104 � 12 � 31 ���������������� ( ���������� - �� ) ���� 55,626 ����������� 0.15% ��� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ����������������� 16,040 ����������� (0.69%)
�����������
�������������������������������������� �����������������������
�������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������
-26-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
��������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
��������������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
-
��������������������������������������� �������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������
-27-
==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==
������������������������������������ ������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
==> picture [247 x 12] intentionally omitted <==
���
==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [142 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [133 x 30] intentionally omitted <==
==> picture [62 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==
������������������ ������������������������ �����������
������������������������
==> picture [247 x 12] intentionally omitted <==
-28-
| � | ����� | ��� | ��� | �� | �� | ����� | ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | � | � | � | � | ||||||||
| ����� | ��������� | ��� | |||||||||||
| �������� | |||||||||||||
| � | � | � � � |
� | ||||||||||
| ��� | � | �� � �� |
� | ��� | � | �� � �� |
� | ||||||
| � | � | �� | � | � | � | � | � | � | |||||
| ���� | |||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | � | ��������� | � | � | ��������� | �� | |||||
| ���� | ����������� | ���������� | |||||||||||
| �� | ������ | � | � | � | |||||||||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������ | ������� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||
| ���� | ���������� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ����� | � | ������� | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | �� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||
| ���� | ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ���������� | ���� | � | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ������ | ��� | ������� | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||
| ����� | |||||||||||||
| ���� | ������������ | ���������� | |||||||||||
| �� | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | �������� | ���� | ������ | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ��������� | ���������� | |||||||||||
| ���������� | |||||||||||||
| ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||
| ���� | �������� | ����������� | |||||||||||
| ����� | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ���� | ����������� | |||||||||||
| ��� | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | �������� | ����������� | |||||||||||
| ��� | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ������� | ���������� | |||||||||||
| �� | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||
| ���� | ���� | � | ���������� | ��� | � | ���������� | ��� | ||||||
| ����� |
-29-
| ������ | ������ | �� | �� | � | �� | �� | ����� | ����� | ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| �������������� | ��� | ||||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||
| � | � | � � � |
� | ||||||||||||
| ��� | � | �� � |
�� | � | ��� | � | �� � �� |
� | |||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ��������� | �� | � | ��������� | �� | |||||||
| ���� | ������ | ����� | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������������� | ||||||||||||||
| ������ | �� | � | � | � | |||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ������ | � | ||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | ||||||||||
| ���� | �������� | � | ����� | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ������� | ���� | ����� | � | ����� | � | |||||||||
| ���� | ����� | ������� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ������ | ����� | ��������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||
| ����� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | ��������� | � | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | ������� | ������ | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | ����������� | |||||||||||||
| ���������� | |||||||||||||||
| �� | ������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||
| ����������� | |||||||||||||||
| �� | ������ | ||||||||||||||
| ���� | ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ���� | ������ | ||||||||||||||
| ���� | ���� | ��� | � | ��� | � | ||||||||||
| ���� | ������ | ||||||||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ���� | ����� | � | ��������� | �� | ������ | � | |||||||||
| ���� | ������ | ||||||||||||||
| ���� | ���� | � | ������� | � | ������� | � | |||||||||
| ���� | ������������ | ||||||||||||||
| � | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||||
| ���� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | ||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ����������� | � | ||||||||||||||
| ������ | �� | ||||||||||||||
| ���� | ������� | � | ���������� | ��� | � | ���������� | ��� | ||||||||
| ����������������������������� | |||||||||||||||
| ������� | ������� | �������� |
-30-
| ���������������� | ���������������� |
|---|---|
| � � � � � � � ���������������������� |
| �� | �������� ������������� ��� � � � � � � � � ��� � � �� � � � � � � ��������� ���������� ��� � ���������� ��� ������� ��������� �������� �� � ������������ ���� ������������ ��� ��������� �� ��������� �� �������� ������ �������� � � ����������� ���� ����������� ��� � ����������� ��� ����������� �� � ��������� ��� ��������� �� � ����������� ���� ����������� ��� � ����������� ��� ����������� �� �������� ���� ������� � ������� � �������� ��������� �������� � ������� �� ��������� �� ��������� ��������� ��� ��������� �� ���� � �������� ��� ������� � ������� �� ��������� �� � ����������� ��� ����������� ��� ������ ������ � ������� � � ����������� ��� ����������� ��� ���� � �� ��������� �� �� ����������� ���� ����������� ��� ����� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ����������� ��������� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���������� ���� �������� ���� ���� |
-31-
| ���������������� | ���������������� |
|---|---|
| � � � � � � � ���������������������� |
| �������� ������������� |
�������� ������������� |
�������� ������������� |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | � | � | ��� | � | � | |||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ������������ | ||||||||||
| ���� | ����������� | ������ | �� | �������� | ���� | ������� | � | |||
| ���� | ���������� | |||||||||
| �� | � | �������� | ��� | ������� | � | |||||
| ������������ | ||||||||||
| � | ||||||||||
| ���� | ����������� | ������ | ||||||||
| ������ | � | ��������� | ��� | �������� | �� | |||||
| ���� | ����������� | ��������� | ||||||||
| ���� | � | ������ | �� | ������ | � | |||||
| ���� | ����������� | �������� | ||||||||
| ���� | ��� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ���������� | |||||||||
| ����� | � | ��������� | ��� | �������� | �� | |||||
| ���� | ���������� | �� | ��������� | ���� | ��������� | �� | ||||
| ���� | �������� | �� | ����������� | ���� | ����������� | ��� | ||||
| ��������� | ||||||||||
| ���� | ����� | �� | ��������� | ���� | ����������� | ��� | ||||
| ���� | ����� | � | ��������� | ��� | ��������� | �� | ||||
| ������� | �� | ����������� | ���� | ����������� | ��� | |||||
| ���������� | ||||||||||
| ���� | ����� | �� | ����������� | ���� | ����������� | ��� | ||||
| ���� | ����� | � | ��������� | ��� | ��������� | �� | ||||
| �������� | �� | ����������� | ���� | ����������� | ��� | |||||
| ���� | ������ | |||||||||
| ���� | �������� | �� | ������� | ����� | ||||||
| ���� | �������� | �� | ����� | |||||||
| ���� | �������� | �� | ������� | ����� | ||||||
| ����������������������������� | ||||||||||
| ������� | ������� | �������� |
-32-
| �������� | � | � ����� � � � � |
��������� � ��������� � ���������� |
����������� ��������� ���������� |
��������� ���� �������� |
� � ��������� �������� |
��������� � ��������� � ��������� |
��������� � ��������� � ��������� |
��������� ��������� ���������� |
��������� ����� �������� |
������ ����� � |
� ������ ������ |
��������� � ��������� � ��������� |
�������� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � |
� � � � � � � � |
������� | ������� ������� |
���� ������ ����� � � � ������ � |
� ��� � ������� � ��������� � ������� � ������ � |
� � � ���������� � � � |
� � � �������� �������� ������� |
� � � � � |
� ��� � ������� � ������ � ������� � ����� � |
� ��� � ������� � ������ � ������� � ����� � |
� � � �������� � � � |
� � � �������� ��������� ������� |
� � � ������ � � � |
� � � � � |
� ��� � ������� �� ���������� ������� � ����� � |
����������������������������� | ������� | |||
| � � |
����� | � ��������� |
� | � | � | � ��������� |
� ��������� |
� | � | � | � | � ��������� |
|||||||||||
| � � |
��������� | ��������� | ������ | ���� | |||||||||||||||||||
| ��������������� | ���������� | ���� | �������� | ������� | ������������ | ��������������� | ���������� | ���� | �������� | ����������� | ������� | ������������ | ������� |
-33-
| ������ | ������ | ������ | ������� | ������� | ������� | ������� | �� | � | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � � |
� | � | |||||||||
| ���������������������� | |||||||||||||
| �������� | |||||||||||||
| �� | ��� | � | � | ��� | � | � | |||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ���������� | �� | ���������� | �� | ���������� | |||||||||
| �������� | ���� | � | � | �������� | |||||||||
| ������ | � | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ���� | |||||||||||||
| ������ | |||||||||||||
| ���� | ���������� | ||||||||||||
| ������� | ������� | ��������� | |||||||||||
| ���� | ���������� | ����� | ������ | ||||||||||
| ���� | ��������� | ������� | ������ | ||||||||||
| ���� | �������� | ������� | ������� | ||||||||||
| ��������������������� | |||||||||||||
| � | �� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | � | ������� | � | ������� | ||||||||
| ����������������� | ���� | ������ | ������ | ||||||||||
| ������� | ����� | � | �������� | � | ������� | ||||||||
| ������������ | �������� | � | �������� | � | |||||||||
| ������������ | �������� | � | ������ | � | ������ | ||||||||
| ���������������������� | �������� | � | ������� | ������ | |||||||||
| ���������� | ��������� | � | ������ | � | |||||||||
| �������� | ��������� | � | �������� | � | |||||||||
| ��������� | ��������� | � | ������� | � | |||||||||
| ������������� | ���������� | ||||||||||||
| �������������� | �� ����� |
� | ������ ���� |
������ ������ |
|||||||||
| ����������� | ����� | � | ��� | ||||||||||
| ���������������� | |||||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������ | ||||||||||
| ���� | ���� | � | ������ | ������ | |||||||||
| �������� | � | � | ������� | ������� | |||||||||
| ����� | � | � | ������� | ������ | |||||||||
| �� | ���� | ������� | ������� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������� | ������� | ||||||||||
| ������ | ������ | � | ������� | ||||||||||
| ������� | ����� | ������ | ������� | ||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ���� | � | ������� | ����� | ||||||||||
| ���� | ������� | � | �������� | ||||||||||
| �������� | � | ������� | ������ | ||||||||||
| ����� | ������� | � | �������� | ������� | |||||||||
| ������� | ���� | � | � | ���� | |||||||||
| ������� | ������ | � | � | ������� | |||||||||
| ������ | ����� | � | �������� | ������� | |||||||||
| �������� | ������ | � | � | ���� | |||||||||
| ������� | ����� | � | �������� | � | �������� | ||||||||
| ������������� | � | �������� | ������� | ||||||||||
| ����� | ������ | ������ | ������ | ||||||||||
| ����� | � | ��� | |||||||||||
| ����� | �������� | � | �������� | � | �������� | ||||||||
| ������ | ������ | � | �������� | � | �������� | ||||||||
| ���������� | � | ���������� | � | �������� |
�����
-34-
| ���������������� | ���������������� |
|---|---|
| � � � � � � � ���������������������� |
| ��������� ����������� ������ ������ ������� ������������ ������������ ������������� ���������� �������� �������� ��������� ������������ ����� ������� ����������� ���������� ��������� ���� ������ ����������� ������ ������ ����� �������� ���������� ����� ���������������� ����������� ����������� |
�������� �� ��� � � ��� � � ��������� �� ���������� ���������� ���������� � ��������� �������� ����� � �������� ������� ������ ������ ������� ���� ������� � ���� ����� ������ ��������� ������� ������� ����� ����� � ���������� ������ ������ ������� � ������ � ����� � ������� ������ ����� ������ ������� ���������� � �������� ������� ������ � �������� �������� � ��������� �������� ����� ��������� ������� ����� ������� � �������� ������� � ���������� ��������� ����� � ��������� ����������� ����� ������� ��������� ����� ������ � ������� � ������� ������ ������� ��������� ������ � �������� ������� � ���������� ��������� ���� ��������� ��������� ���� � ��������� � ��������� |
|---|---|
�����������������������������
�������
==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-35-
==> picture [303 x 729] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
(837,452,614)
合計
單位:新台幣元
會計主管:黃之育
44,381,078 (99,551,934) (5,572,563)
小計 (776,709,195)
年度
105
虧損撥補表
中華民國
經理人:蘇守斌
味全食品工業股份有限公司
項目
年度確定福利計畫精算損益調整數 年度稅後淨損
105 105
期初未分配盈餘 減: 減:對子公司所有權權益變動數 減: 期末待彌補虧損 董事長:陳永清
----- End of picture text -----
-36-
味全食品工業股份有限公司「取得及處分資產作業程序」修正條文對照表
| 修正後 條文 | 原 條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第四條:評估作業及交易條件之決定 程序 四、關係人交易評估作業及 交易條件之決定程序: ((一)條文未修正) (二)本公司向關係人取 得或處分不動產, 或與關係人取得或 處分不動產外之其 他資產且交易金額 達公司實收資本額 百分之二十、總資 產百分之十或新臺 幣三億元以上者, 除買賣公債、附買 回、賣回條件之債 券、申購或買回國 內證券投資信託事 業發行之貨幣市場 基金外,應將下列 資料先經審計委員 會全體成員二分之 一以上同意,並提 交董事會通過後, 始得簽訂交易契約 及支付款項: (其餘條文未修正) 六、企業合併、分割、收購 及股份受讓評估作業及 交易條件之決定程序: 1.本公司辦理合併、分 割、收購或股份受讓, 應於召開董事會決議 前,委請會計師、律師 或證券承銷商就換股 比例、收購價格或配 發股東之現金或其他 財產之合理性表示意 見,提報董事會討論 通過。但本公司合併 |
第四條:評估作業及交易條件之決定 程序 四、關係人交易評估作業及 交易條件之決定程序: ((一)條文未修正) (二)本公司向關係人取 得或處分不動產, 或與關係人取得或 處分不動產外之其 他資產且交易金額 達公司實收資本額 百分之二十、總資 產百分之十或新臺 幣三億元以上者, 除買賣公債、附買 回、賣回條件之債 券、申購或贖回國 內貨幣市場基金外, 應將下列資料先經 審計委員會全體成 員二分之一以上同 意,並提交董事會 通過後,始得簽訂 交易契約及支付款 項: (其餘條文未修正) 六、企業合併、分割、收購 及股份受讓評估作業及 交易條件之決定程序: 1.本公司辦理合併、分 割、收購或股份受讓 應於召開董事會決議 前,委請會計師、律師 或證券承銷商就換股 比例、收購價格或配 發股東之現金或其他 財產之合理性表示意 見,提報董事會討論 通過。 |
配合主管 機關法令 規定修正。 配合主管 機關法令 規定及本 公司實際 業務需要 修正。 |
-37-
味全食品工業股份有限公司「取得及處分資產作業程序」修正條文對照表
| 修正 | 後 條文 | 原 條文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 直接或間接持有百分之 百已發行股份或資本總 額之子公司,或直接或 間接持有百分之百已發 行股份或資本總額之子 公司間之合併,得免取 得前開專家出具之合理 性意見。 (其餘條文未修正) 第六條:資訊公開 本公司取得或處分資產,有 下列情形者,應按性質依規定 格式,於事實發生之即日起算 二日內將相關資訊於主管機 關指定網站辦理公告申報: 一、向關係人取得或處分不 動產,或與關係人為取得 或處分不動產外之其他 資產且交易金額達公司 實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新臺 幣三億元以上。但買賣 公債、附買回、賣回條 件之債券、申購或買回 國內證券投資信託事業 發行之貨幣市場基金, 不在此限。 二、進行合併、分割、收購 或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損 失達所訂處理程序規定 之全部或個別契約損失 上限金額。 四、取得或處分之資產種類 屬供營業使用之機器設 備,且其交易對象非為 關係人,交易金額並達 下列規定之一: (一)實收資本額未達新 臺幣一百億元之公 |
(其餘條文未修正) 第六條:資訊公開 本公司取得或處分資產,有 下列情形者,應按性質依規定 格式,於事實發生之即日起算 二日內將相關資訊於主管機 關指定網站辦理公告申報: 一、向關係人取得或處分不 動產,或與關係人為取得 或處分不動產外之其他 資產且交易金額達公司 實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新臺 幣三億元以上。但買賣 公債、附買回、賣回條 件之債券、申購或贖回 國內貨幣市場基金,不 在此限。 二、進行合併、分割、收購 或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損 失達所訂處理程序規定 之全部或個別契約損失 上限金額。 四、除前三款以外之資產交 易、金融機構處分債權 或從事大陸地區投資, 其交易金額達公司實收 資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者。但 下列情形不在此限: |
配合主管 機關法令 規定修正。 |
-38-
味全食品工業股份有限公司「取得及處分資產作業程序」修正條文對照表
| 修 | 正 | 後 條文 | 原 | 條文 | 說 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開發行公司,交易金 額達新臺幣五億元 以上。 (二)實收資本額達新臺幣 一百億元以上之公開 發行公司,交易金額 達新臺幣十億元以上。 五、經營營建業務之公開發 行公司取得或處分供營 建使用之不動產且其交 易對象非為關係人,交 易金額達新臺幣五億元 以上。 六、以自地委建、租地委建、 合建分屋、合建分成、 合建分售方式取得不動 產,公司預計投入之交易 金額達新台幣五億元以 上。 七、除前六款以外之資產交 易、金融機構處分債權 或從事大陸地區投資, 其交易金額達公司實收 資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者。但 下列情形不在此限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回 條件之債券、申購 或買回國內證券投 資信託事業發行之 貨幣市場基金。 前項交易金額依下列方式計 算之: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對 人取得或處分同一性質 標的交易之金額。 |
(一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條 件之債券、申購或贖回 國內貨幣市場基金。 (三)取得或處分之資產種 類屬供營業使用之 機器設備且其交易 對象非為實質關係 人,交易金額未達新 台幣五億元以上。 (四)以自地委建、租地委 建、合建分屋、合建 分成、合建分售方式 取得不動產,公司預計 投入之交易金額未達 新台幣五億元以上。 (五)經營營建業務之公開 發行公司取得或處分 供營建使用之不動產 且其交易對象非為關 係人,交易金額未達 新臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式計 算之: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對 人取得或處分同一性質 標的交易之金額。 |
-39-
味全食品工業股份有限公司「取得及處分資產作業程序」修正條文對照表
| 修 | 正後 條文 | 原 條文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| (三)一年內累積取得或處分 (取得與處分分別累積) 同一開發計畫不動產之 金額。 (四)一年內累積取得或處分 (取得與處分分別累積) 同一有價證券之金額。 前項所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,己依本作業 程序規定公告部分免再計入。 子公司公告申報事宜: 一、本公司之子公司如非屬 國內公開發行公司,其 取得或處分資產有達本 作業程序第六條規定應 公告申報情事者,本公司 亦應為其公告、申報。 二、前項子公司之應公告申 報標準有關達實收資本 額百分之二十或總資產 百分之十規定,以本公司 之實收資本額或總資產 為準。 本公司依規定應公告項目如 於公告時有錯誤或缺漏而應 予補正時,應於知悉之即日 起算二日內將全部項目重行 公告申報。 (其餘條文未修正) 第十條:委請專家出具意見 一、取得或處分不動產或設 備,除與政府機關交易、 自地委建、租地委建或 取得、處分供營業使用 之設備外,交易金額達 公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以 上者,應於事實發生日 前取得專業估價者出具 |
(三)一年內累積取得或處分 (取得與處分分別累積) 同一開發計畫不動產之 金額。 (四)一年內累積取得或處分 (取得與處分分別累積) 同一有價證券之金額。 前項所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,己依本作業 程序規定公告部分免再計入。 子公司公告申報事宜: 一、本公司之子公司如非屬 國內公開發行公司,其 取得或處分資產有達本 作業程序第六條規定應 公告申報情事者,本公司 亦應為其公告、申報。 二、前項子公司之應公告申 報標準有關達實收資本 額百分之二十或總資產 百分之十規定,以本公司 之實收資本額或總資產 為準。 本公司依規定應公告項目如 於公告時有錯誤或缺漏而應 予補正時,應將全部項目重 行公告申報。 (其餘條文未修正) 第十條:委請專家出具意見 一、取得或處分不動產或設 備,除與政府機構交易、 自地委建、租地委建或 取得、處分供營業使用 之設備外,交易金額達 公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以 上者,應於事實發生日 前取得專業估價者出具 |
配合主管 機關法令 規定修正。 |
-40-
味全食品工業股份有限公司「取得及處分資產作業程序」修正條文對照表
| 修正後 條文 | 原 條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 之估價報告,並應符合 下列規定: ((一)、(二)、(三)、(四) 及(五)條文未修正) (二、條文未修正) 三、本公司取得或處分會員 證或無形資產交易金額 達公司實收資本額百分 之二十或新臺幣三億元 以上者,除與政府機關 交易外,應於事實發生 日前洽請會計師就交易 價格之合理性表示意見, 會計師並應依會計研究 發展基金會所發布之審計 準則公報第二十號規定 辦理。 (其餘條文未修正) |
之估價報告,並應符合 下列規定: ((一)、(二)、(三)、(四) 及(五)條文未修正) (二、條文未修正) 三、本公司取得或處分會員 證或無形資產交易金額 達公司實收資本額百分 之二十或新臺幣三億元 以上者,除與政府機構 交易外,應於事實發生 日前洽請會計師就交易 價格之合理性表示意見, 會計師並應依會計研究 發展基金會所發布之審計 準則公報第二十號規定 辦理。 (其餘條文未修正) |
-41-
味全食品工業股份有限公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表
| 修正後 條文 | 原 條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第五條:作業內容 (一、條文未修正) 二、資訊公開 (一)本公司應按月將本 公司及非屬國內公 開發行公司之子公 司截至上月底止, 從事衍生性商品交 易之情形依規定格 式,於每月十日前 輸入主管機關指定 之資訊申報網站。 (二)本公司從事衍生性 商品交易,如有全 部契約損失達上限 實收資本額的百分 之五,或個別契約 損失達上限新台幣 壹仟萬元整(或等值 外幣)以上之情形者, 應於事實發生之即 日起算二日內,辦 理公告。 (三)本公司依規定應公 告項目如於公告時 有錯誤或缺漏而應 予補正時,應於知 悉之即日起算二日 內將全部項目重行 公告申報。 (其餘條文未修正) |
第五條:作業內容 (一、條文未修正) 二、資訊公開 (一)本公司應按月將本 公司及非屬國內公 開發行公司之子公 司截至上月底止, 從事衍生性商品交 易之情形依規定格 式,於每月十日前 輸入主管機關指定 之資訊申報網站。 (二)本公司從事衍生性 商品交易,如有全 部契約損失達上限 實收資本額的百分 之五,或個別契約 損失達上限新台幣 壹仟萬元整(或等值 外幣)以上之情形者, 應於事實發生之即 日起算二日內,辦 理公告。 (其餘條文未修正) |
配合主管 機關法令 規定修正。 |
-42-