WEI CHUAN — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

味全食品工業股份有限公司

106年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：民國一○六年六月二十七日（星期二）上午九時

開會地點：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

味全埔心牧場綠園餐廳

承認與討論事項一

﹝董事會提﹞

案由：為本公司105年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，

報請 承認。

說明：本公司105年度決算業已完成，其營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等均已編妥，且經資誠聯合會計師事務所張祚誠會計師與張明輝會計師查核完成並出具無保留意見之查核報告在案，請參閱議事手冊。

承認與討論事項二

﹝董事會提﹞

案由：為本公司105年度虧損撥補案，報請 承認。

說明：本公司105年度期初未分配盈餘為新台幣44,381,078元，調減105年度確定福利計畫精算損益調整數新台幣99,551,934元，及105年度對子公司所有權權益變動數新台幣5,572,563元，並減計105年度決算稅後淨損新台幣776,709,195元，合計105年度止累積虧損為新台幣837,452,614元，擬留置於帳上，俟以後年度有盈餘時撥補之。

承認與討論事項三

﹝董事會提﹞

案由：修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。

說明：配合金融監督管理委員會於民國106年2月9日金管證發字第1060001296號令對「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修正，及本公司實際業務需要，修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文請參閱議事手冊。

承認與討論事四

﹝董事會提﹞

案由：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請 公決。

說明：配合金融監督管理委員會於民國106年2月9日金管證發字第1060001296號令對「公開發行公司取得或處分資產處理準則」中之從事衍生性商品交易之修正，修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文請參閱議事手冊。