WEI CHUAN — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/27	發言時間	16:33:53
發言人	張美凰	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年度審計委員會審查報告。 (3)105年度對外背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為本公司105年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。 (2)為本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。 (2)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.