WEI CHUAN — AGM Information 2016

Jul 18, 2016

國 內 郵資已付

~~味~~ 全

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 味全食品工業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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台北郵局許可證 台北字第9 9 9 號 國內郵簡

平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱

股東台啟

【限徵求1,000股(含)以上】

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

味全埔心牧場招待股東免費入場並享住宿優惠 股東本人憑此通知書正本及身分證明文件，可享以下優惠：1.於105年股東常會當天可享免費入場． 證券代號：1201 716 2.於105/6/1∼105/8/31期間，享憑股東會通知書可折抵住宿房價，1000元/間， 每張限用乙間，且不得影印，亦不得與本場其他優惠合併使用，如有疑問，請 電洽03-4641934

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出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 716 出席通知書 本簽到卡未經本 716 味全食品工業股份有限公司 ※紀念品領取須知※
委託 席通 本股東決定親自出席民國105年6月28日 公司股務代理人 105年股東常會 1.紀念品：蔬果多穀穀粉(紀念品不足時，將以等值商品替代)
書由 知書 (星期二)舉行之本公司105年股東常會，即請查照。 加蓋登記章者無效 地點：桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳 2.參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席
股東 及委 此 致 時間：中華民國105年6月28日(星期二)上午九時整 股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補
交 託 味全食品工業股份有限公司 □親自 發或郵寄。
付 書 3.股東如欲委託徵求人代理出席並領取
徵 出席簽到卡
兩 紀念品，請於委託書簽名或蓋章自
求 者 □委託 105年5月31日至105年6月21日止(例
人
或 均 假日除外)洽徵求人之徵求場所辦
受 簽 理，恕不郵寄。
託 名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 【限徵求1,000股(含)以上】
代 或 4.徵求場所自105年5月27日起詳見證基
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號： 會網址(http://free.sfi.org.tw)
人 章 或利用語音專線(02)6636-5566按股
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名 5.採電子投票行使表決權之股東，請憑票代號1201查詢。
為 為 出席通知書及出席簽到卡於105年6月
委 親 股東: 27日至105年6月28日上午9時至下午4
託 自 姓名 時到台北市大同區承德路三段210號
出 出 持有股數： 地下二樓換領紀念品，此期間非以電
席 席 子方式行使表決權之股東，恕不發放
。 ， 紀念品。
105-1
716 味全食品工業股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身分證
統一編號
戶籍地 本次股東常會
通訊處
印 鑑
發放紀念品
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或 【限徵求1,000股(含)以上】
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

105.05.12

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716 味全食品工業股份有限公司105年股東常會

委 託 書	︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出 席本公司105年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.修正本公司章程部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 2.為本公司104年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.為本公司104年度虧損撥補案，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 4.修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請公決：(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 6.修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 7.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 8.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請公決：(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 9.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 10.改選董事(含獨立董事)案。 11.為本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止案，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 味全食品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							105-1

徵求場所及人員簽章處：

105-1

味全食品工業股份有限公司105年股東常會開會通知書

壹、茲訂於民國105年6月28日(星期二)上午9時整(受理股東開始報到時間為上午8時30分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市 楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳，召開105年股東常會。 貳、會議主要內容：

  - 一、討論事項(一)案一：修正本公司章程部分條文，提請公決。

  - 二、報告事項1.104年度營業報告。2.104年度監察人審查報告。3.104年度對外背書保證辦理情形報告。

  - 三、承認事項1.為本公司104年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認。2.為本公司104年度虧損 撥補案，報請承認。

• 四、討論事項(二)案一：修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請公決。案二：修正本公司「董事及監察人選舉辦 法」部分條文，提請公決。案三：修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決。案 四：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請公決。案五：修正本公司「資金貸與他人作業程 序」部分條文，提請公決。案六：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請公

• 請 決。

• 沿 五、選舉事項案一：改選董事(含獨立董事)案。

• 虛 六、討論事項(三)案一：為本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止案，提請公決。 線 七、臨時動議。 先 參、解除新任董事及其代表人競業禁止案主要內容依公司法209條之規定，擬請本次股東常會解除新選任之董事及其代表人競業 摺 禁止行為。 再 肆、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報 撕 到(請勿寄回)； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、戶號(或身分證統一編號)、地址後 ， 於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部，以利寄發出席證簽到卡 。 委託書送達 股務代理人後，股東如欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向股 務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準 。

• 伍、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，貴股東如欲查詢，可直 接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』 後，輸入查詢條件即可。

陸、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月28日至105年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】 柒、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴 股 東

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 虛

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 徵求人對股東會各項議案之意見。 再

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 八、委託書格式如上。

味全食品工業股份有限公司董事會

敬啟