WEC — Regulatory Filings 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2344 華邦電　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/06	發言時間	18:24:00
發言人	黃求己	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5678168
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案)及 停止過戶期間等
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓演講廳 4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國109年度營業報告。 2.本公司審計委員會查核民國109年度決算書表報告。 3.本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4.本公司民國109年度現金股利分派報告。 5.其他。 5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。 2.承認本公司民國109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:1.討論修正本公司公司章程案。 2.討論修正本公司規章案。 (1)股東會議事規則 (2)董事選舉辦法 (3)背書保證作業程序(增列) 3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情， 董事會授權董事長得視實際需要變更本公司股東常會召開地點， 並於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。

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