Winbond Electronics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

114066

臺北市內湖區行善路398號8樓

2344攀邦電子股份有限公司股務辦事處

電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622

股務網址：https://stock.walsin.com

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午5:00

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華邦電子股份有限公司

民國115年股東會出席證

時間：民國115年5月29日上午9時

地址：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳

股東：戶號

股東或代理人：

進入會場請攜帶本出席證並領取表決票、選舉票及其他會議資料

出席證編號：

責股東約鑒：

截至本次股東常會歷年股票股利未撥轉

歷年現金股利未領取

股：

元。

責股東留存資料如下：

一、銀行匯款帳號：

二、凡參加除息股利分配者，除辦理指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料處理。

三、請核對上列銀行匯款帳號是否正確，若有錯誤或欲變更者，請填寫同意書(如下表)辦理。

01 華邦電子股份有限公司 現金股利匯款徵詢同意書

股東戶號				身分證字號/統一編號
股東戶名
匯款帳號	新增股東常會更名	銀行名稱		銀行代號	帳號(請由左列依序填寫)
※匯款手續費10元由股東分派之股息中扣除。							原留印鈕
核印				整帳

出席證編號：

華邦電子股份有限公司

民國115年股東會出席簽到卡

時間：民國115年5月29日上午9時

地址：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳

股東：戶號

股東或代理人：

持有股數：

受換紀念品簽章處 親自出席簽章處

委 託 書					一、二	委託人(股東)			編號	01	華邦電子
一、係委託者(因由委託人被告確認不合格以直系方式代替)或未股東代理人,此係系公司民國115年5月29日舉行之股東常會,代理人並按下列結構行使股東權利:□1一)代理未股東股東簽署同行使股東權利,1全權委託□□□□代理未股東按下列各項結束行使未股東所委託表示之權利與意見,下列結束未行通書,就為應各組織審查其合格股票或:1.係指未公司民國115年有資產股份有限公司(股東)公司核准公司辦理未股資金簽署股東書,1.係指未公司原子供應股份有限公司(股東)公司簽署股東簽署,2.係指未公司辦理未股資金簽署股東資產,3.係指未公司原子供應股份有限公司(股東)公司簽署股東資產,4.係指未公司辦理未股資金簽署股東股,5.係指未公司非營利公司(股東)公司簽署股東股,6.係指未公司非營利公司(股東)公司簽署股東股,7.係指未公司非營利公司(股東)公司簽署股東股,8.係指未公司非營利公司(股東)公司						股東戶號				簽名或盈章
二、現金股利(已核發股東)或現金股利(已核發股東)股東之股東資產					股東資產	股東之股東資產
三、現金股利(已核發股東)或現金股利(已核發股東)股東之股東資產					股東資產	股東之股東資產
四、現金股利(已核發股東)或現金股利(已核發股東)股東之股東資產					股東資產	股東之股東資產
五、現金股利(已核發股東)或現金股利(已核發股東)股東之股東資產					股東資產	股東之股東資產
六、現金股利(已核發股東)或現金股利(已核發股東)股東之股東資產					股東資產	股東之股東資產

核權：

東京場所及人員簽章處：

1

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1

1

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1

1

1

1

1

1

1

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華邦電子股份有限公司(股票代號：2344)民國115年股東常會紀念品領取須知

1. 紀念品：FDK三號繪性電池一組(4入)
   (紀念品數量不足時，將提供等值商品)。

2. 股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票或親自由席股東會者。

3. 紀念品領取方式：

(1) 採委託徵求人出席之股東：徵求股數限1,000股(含)以上

A. 領取期間：
115年4月28日至115年5月21日
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)

B. 領取時間及地點：
洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)

C. 應繳交文件：
請於委託書簽名或蓋章。

(2) 採電子投票之股東：

A. 領取時間：
115年5月27日至5月29日共三日，上午9:00至下午4:30。

B. 領取地點：
臺北市內湖區行善路398號9樓。

C. 應繳交文件：
電子投票議案表決結果並由示身分證明文件正本。

(3) 採親自由席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。

(4) 不出席僅欲領取紀念品之股東：限持有1,000股(含)以上股東

A. 領取時間：
115年5月27日至5月28日共二日，上午9:00至下午4:30。

B. 領取地點：
臺北市內湖區行善路398號9樓。

C. 應繳交文件：
閃會通知書或由示身分證明文件正本。

1. 紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不稽發。

股東常會議事手冊及年報
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路徑：首頁→股東會→華邦電子

華邦電子股份有限公司民國115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期民國115年5月29日
徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

徵求人	委任股東	親自由會事(含親立會事)被選舉人名單	會事(含親立會事)被選舉人之經營特色	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國貿易股份有限公司	華新蓋華股份有限公司	華華銀通過業人	美倫約先生
新藍女士
林之晨先生
ELAINE SHIHLAN CHANG女士
林一平先生
華新蓋華股份有限公司
金嘉收貨股份有限公司	(一)曾被風險管理並強化公司治理
(二)注意長期策略發展以追求水槽經營
(三)兼顧利害關係人權益，盡力回饋社會
提行「以維色年事變技術
豐富人種生活的惡形冠軍」之願景。
	金嘉收貨股份有限公司	金志收貨股份有限公司	(一)全資風險管理並協助人員治理
(二)注意長期策略發展以追求水槽經營
(三)兼顧利害關係人權益，盡力回饋社會
提行「以維色年事變技術
豐富人種生活的惡形冠軍」之願景。

委託書使用須知

1. 股東委託代理人出席者：應依本委託書使用須知。公司決第一七七號、經委定卷決第二十五號之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定。

2. 股東親至出席者：不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自由席通知書內簽名或蓋章者視為親自由席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。

3. 股東委託代理人出席者：應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書_1~1或_2之口內擷一行。，因近二年未有過於擅長過或同時有過者，視為全權委託。

4. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及簽章內容資料，或上網參考公司書總公告之徵求人書面及簽章資料(網址：https://free.sfi.org.tw)，如實瞭解徵求人與親自由席通單人之營業資料及徵求人對股東會各項處業之意見。

5. 委託書應由委託人親自填寫受託代理人(或徵求人)姓名、金親自簽名或蓋章號。若受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，但信託事宜或股務代理機構受託證件徵求人及股務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代替之。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章款及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號，徵求人如為信託事宜、股務代理機構，請於股東戶號欄填寫紙一編號。

6. 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

7. 非基徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受託人數不得超過三千人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

8. 委託書最適應於明智五日前送送本公司股務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。

9. 股東、徵求人或受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件正本。若法人擅派代表人出席者，請檢附已加盖印鑰之擅派書，以備抽閱。

10. 依據公司決第一七七號規定委託書送送公司後，股東欲親自由席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知，通過撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

華邦電子股份有限公司民國115年股東常會開會通知書

資股東約要：

一、本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午9時，假新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳(報到處地點同)召開民國115年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1. 本公司民國114年度營業報告。2. 本公司審計委員會查核民國114年度決算書表報告。3. 本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4. 本公司民國114年度現金股利分派報告。5. 其他報告事項。(二)承認、訂論及選舉事項：1. 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表書。2. 承認本公司民國114年度盈餘分派書。3. 訂論本公司辦理長期資金募集便宜書。4. 選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)書。5. 訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(董事)與公約先生)(2)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(董事)所在董事(14)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(董事)林一平先生)(5)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(董事)華新蓋華股份有限公司(6)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(華新蓋華股份有限公司(代表人：焦子翔女士))(7)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(董事：金嘉收貨股份有限公司)(8)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(金嘉收貨股份有限公司(代表人：唐東義先生))(9)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(獨立董事：許鐘培先生)(10)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(獨立董事：黃金迪先生)(11)訂論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制書。(獨立董事：金連珍先生)(12)臨時動議或其他議案。

二、本公司應還董事11席(含獨立董事4席)，董事候選人名單如下：焦倫約先生、新藍女士、林之晨先生、ELAINE SHIHLAN CHANG女士、林一平先生、華新蓋華股份有限公司、金嘉收貨股份有限公司、獨立董事候選人名單如下：左大川先生、愛中閔先生、李鐘培先生、蔣尚義先生、候選人相關評細資料請至公開資訊網站查詢「採候選人提名制退任董監事相關公告」(公司代號「2344」，年度「115」)，網址：https://mops.twse.com.tw

三、本公司董事(含獨立董事)及其代表人從事基於本公司營業範圍內之行為之評細內容，請至公開資訊網站查詢「年報及股東會相關資料」(公司代號「2344」，年度「115」)，網址：https://www.ctw.com.tw

四、受理股東開始報到時間為上午8時，如於上午8時前完成會場佈置，得提前開始受理股東報到。

五、請檢奉本公司民國115年股東常會出席證及出席簽到予，貴股東如親自由席，請於出席簽到予上簽名或蓋章，於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填寫受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或蓋章號，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，最遲於開會5日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到予等事代理人收執，受託代理人(或徵求人)於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到，領取表決票、選舉票及其他會議資料。

六、本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第7條第1項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於民國115年4月28日上傳電子檔彙至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢評細內容請至「委託書公告資料免費查詢」，網址：https://free.sfi.org.tw，輸入證券代號「2344」查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國115年4月29日至民國115年5月26日止，請退登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網站，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本次股東常會委託書就計驗證機構為華邦電子股份有限公司股務辦事處。

九、特此通知，敬請查照。

華邦電子股份有限公司董事會

股份