Winbond Electronics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 25, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2344 華邦電　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/25	發言時間	15:48:29
發言人	范祥雲	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(03)5678168
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等 (補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/25
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓本公司竹北大樓演講廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國114年度營業報告。 (2)：本公司審計委員會查核民國114年度決算書表報告。 (3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)：本公司民國114年度現金股利分派報告。 (5)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論本公司辦理長期資金募集規畫案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案 9.召集事由五：其他事項 (1)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:焦佑鈞先生) (2)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:靳蓉女士) (3)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:林之晨先生) (4)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:林一平先生) (5)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:華新麗華股份有限公司) (6)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (華新麗華股份有限公司(代表人:焦子頤)) (7)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:金鑫投資股份有限公司) (8)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)) (9)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (獨立董事:管中閔先生) (10)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (獨立董事:李鐘培先生) (11)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (獨立董事:蔣尚義先生) 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/31 12.停止過戶截止日期：115/05/29 13.其他應敘明事項：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案(補充名單)

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