AI assistant
Webstep AGM Information 2021
3788_rns_2021-11-23_ca057e8c-1b38-4014-9688-df0f1a2786e4.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
(OFFICE TRANSLATION)
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF
WEBSTEP ASA COMPANY REGISTRATION NUMBER 996 394 638
An extraordinary general meeting of Webstep ASA (the "Company") was held on 23 November 2021 at 09:00 hours (CET), at the Company's offices in Universitetsgata 2 (Rebel), 0164 Oslo.
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Trond K. Johannessen, who kept a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.
According to the record, a total of 14 237 111 shares, corresponding to 52,7% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.
The following matters were discussed:
1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
Trond K. Johannessen was elected to chair the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING
Truls Oftedal Ellingsen was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
The chairperson of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 2 November 2021.
As no objections were raised to the notice or the agenda, the notice and the agenda were considered approved. The chairperson of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
T
WEBSTEP ASA ORGANISASIONSNUMMER 996 394 638
Den 23. november 2021 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær ASA ("Selskapet"), på Selskapets kontorer i Universitetsgata 2 (Rebel), 0164 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Trond K. Johannessen, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var totalt 14 237 111 aksjer, som tilsvarer 52,7 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.
Følgende saker ble behandlet:
1 VALG AV MØTELEDER
Trond K. Johannessen ble valgt til møteleder
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN med møtelederen
Truls Oftedal Ellingsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 2. november 2021.
Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt
WEBSTEP
FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE ব AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL SELSKAPETS INCENTIVORDNINGER
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital:
- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis a) styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 696 700.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære b) generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til og med 27. april 2023.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene c) etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot d) d) innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved e) fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- f) Fra f) Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 696 700 som styret ble tildelt på på den oordinære generalforsamlingen den 28. april 2021.
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARF CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMS
4
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding an authorisation to the board of directors to increase the share capital of the Company:
- Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2,696,700.
- The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but no longer than to and including 27 April 2023.
- The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
- The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- From the time of registration in the Norwegian Register of of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 2.696.700 given to the board of directors at the annual general meeting held on 28 April 2021.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
* * *
* * *
Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble hevet.
* * *
There were no further matters to be discussed.
The general meeting was adjourned.
* * *
-DocuSigned by: Troud & Johannesen 1480004473 Trond K. Johannessen (Møteleder / Chairperson)
Vedlegg:
- aksjer og stemmer representert
-
- Stemmeresultater
ーDocuSigned by: Truls Offedal Ellingser
Truls Oftedal Ellingsen (Medundertegner / Co-signer)
Appendices:
-
- Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall 1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
-
- Voting results
FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMMER REPRESENTERT / RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES AND VOTES REPRESENTED
Totalt representert
| ISIN: | NO0010609662 Webstep ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 23.11.2021 |
| Dagens dato: | 23.11.2021 |
Antall stemmeberettigede aksjonærer representert/oppmøtt: 14
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 27 090 105 | |
| - selskapets egne aksjer | 53 694 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 27 036 411 | |
| Representert ved egne aksjer | 56 925 | 0,21% |
| Sum Egne aksjer | 56 925 | 0,21% |
| Representert ved fullmakt | O | 0,00% |
| Representert ved stemmeinstruks | 14 180 186 | 52,45% |
| Sum fullmakter | 14 180 186 | 52,45% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 14 237 111 | 52,66% |
| Totalt representert av AK | 14 237 111 | 52,55% |
-DocuSigned by: Troud to Johannesen
Trond K. Johannessen (Møteleder / Chairperson)
— DocuSigned by: Truls Official Ellingsen
Truls Oftedal Ellingsen (Medundertegner / Co-signer)
Total Represented
ISIN: General meeting date: Today:
NO0010609662 Webstep ASA 23.11.2021 23.11.2021
Number of shareholders with voting rights represented/attended: 14
| Number of shares | % SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 27 090 105 | |
| - own shares of the company | 53 694 | |
| Total shares with voting rights | 27 036 411 | |
| Represented by own shares | 56 925 | 0,21% |
| Sum own shares | 56 925 | 0,21% |
| Represented by proxy | O | 0,00% |
| Represented by voting instruction | 14 180 186 | 52,45% |
| Sum proxy shares | 14 180 186 | 52,45% |
| Total represented with voting rights | 14 237 111 | 52,66% |
| Total represented by share capital | 14 237 111 | 52,55% |
-DocuSigned by: Troud to Johannesen A01836116CE1477...
Trond K. Johannessen (Møteleder / Chairperson)
-DocuSigned by: Truls Offedal Ellingsen ー4507 551 07 55 1 0 45 5 24 5 8 ...
Truls Oftedal Ellingsen (Medundertegner / Co-signer)
STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS
Protokoll for generalforsamling Webstep ASA
| ISIN: | NO0010609662 Webstep ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 23.11.2021 kl. 09.00 |
| Dagens dato: | 23.11.2021 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmebrettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
| % total AK | 52,55% | 0,00% | 0,00% | 52,55% | 0,00% | |
| Totalt | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| Sak 2 Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
| % total AK | 52,55% | 0,00% | 0,00% | 52,55% | 0,00% | |
| Totalt | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | O | 14 237 111 |
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
| % total AK | 52,55% | 0,00% | 0,00% | 52,55% | 0,00% | |
| Totalt | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| Sak 4 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til selskapets incentivordninger | ||||||
| Totalt | 10 517 729 | 3 719 382 | o | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % total AK | 38.82% | 13,73% | 0.00% | 52.55% | 0.00% | |
| % representert AK | 73,88% | 26,12% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
| % avgitte stemmer | 73,88% | 26,12% | 0,00% | |||
| Ordinær | 10 517 729 | 3 719 382 | 14 237 111 | 14 237 111 |
ned by: Troud to Johannesen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trond K. Johannessen (Møteleder / Chairperson)
-- DocuSigned by: Truls Offedal Ellingsen 4507BB16A5324B8...
Truls Oftedal Ellingsen (Medundertegner / Co-signer)
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 27 036 411 | 1,00 | 27 036 411 Ja | |
| Egne aksjer | 53 694 | 1.00 | 53 694 Nei | |
| Sum | 27 090 105 | 27 090 105 |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler sp vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generealforsamling
Protocol for general meeting Webstep ASA
| ISIN: | NO0010609662 Webstep ASA |
|---|---|
| General meeting date: | 23 11.2021 kl. 09.00 |
| Today: | 23.11.2021 |
| Shares class | For | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 1 Election of a person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| votes cast in% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
| total sc in % | 52,55% | 0,00% | 0,00% | 52,55% | 0,00% | |
| Tota | 14 237 111 | 0 | O | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| Item 2 Election of a person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting | ||||||
| Ordinær | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| votes cast in% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
| total sc in % | 52,55% | 0,00% | 0,00% | 52,55% | 0,00% | |
| Total | 14 237 111 | 0 | O | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| Item 3 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 14 237 111 | 0 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
| votes cast in% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
| total sc in % | 52,55% | 0,00% | 0,00% | 52,55% | 0,00% | |
| Tota | 14 237 111 | 0 | O | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
Item 4 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in connection with the Company's incentive programs
| votes cast in% | 73,88% | 26,12% | 0,00% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % total sc in % |
73,88% 38,82% |
26,12% 13,73% |
0,00% 0,00% |
100,00% 52,55% |
0,00% 0,00% |
|
| Total | 10 517 729 | 3 719 382 | 0 | 14 237 111 | 0 | 14 237 111 |
-DocuSigned by: Troud to Johannesen -A01836116CE1477 ...
Trond K. Johannessen (Møteleder / Chairperson)
-DocuSigned by: Truls Oftedal Ellingsen
Truls Oftedal Ellingsen (Medundertegner / Co-signer)
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary shares | 27 036 411 | 1.00 | 27 036 411 Yes | |
| Own shares | 53 694 | 1.00 | 53 694 No | |
| Sum | 27 090 105 | 27 090 105 |
§ 5-17 Generally majority requirement
Requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting