WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 22, 2025

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2025-037

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

• 九次会议，于 2025 年 8 月 12 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

  • 2、会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  • 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

• 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事

• 务代表列席会议。

• 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

• 章程》《董事会议事规则》的规定。

  • 二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

• 1 、审议通过《关于公司〈 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）、《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-031）。

2 、审议通过《关于〈 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及 披露不存在违规情形。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

3 、审议通过《关于 2025 年中期现金分红方案的议案》

2025 年中期现金分红方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续 发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成 果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会同意公司 2025 年中期现金分红方案。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2025-033）。

4 、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议 案》

为提高超募资金使用效率，在不影响公司超募资金投资项目建设实施、募集 资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，董事会同意公司及全资子公司使用 额度不超过人民币 1 亿元（含本数）超募资金进行现金管理，投资安全性高、流 动性好的投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上 述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长在规定额度范围 内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展 跟进事宜。同时提请股东大会审议。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-034）。

5 、审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水 平等情况的审核和考察，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司及合 并报表范围内公司提供 2025 年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年。 本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

6 、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大 会授权管理层指定专人办理经营范围变更、章程备案等工商登记事宜。 表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）。 7 、审议通过《关于超募资金投资项目再次延期的议案》

同意公司在项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“昆 山维康高端精密连接器生产项目”的预计达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 12 月 31 日。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

• 的《关于超募资金投资项目再次延期的公告》（公告编号：2025-039）。

  • 8 、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场表决和网

络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

• 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

  • 三、备查文件

  • 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

  • 2、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议

决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日