WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

May 30, 2025

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-026

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

• 八次会议，于 2025 年 5 月 23 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

  • 2、会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  • 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。

  • 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

• 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

• 章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1 、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易决 策制度》的有关规定，为满足公司日常经营发展需要，预计 2025 年度与关联方 东莞维峰互连技术有限公司发生日常关联交易总额不超过 912.00 万元。本次日 常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价 格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 董事会同意本议案。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。关联董事李文化先生、李睿鑫 先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

• 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日