WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 4, 2024

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-005

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九

• 次会议，于2024年2月28日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

  • 2、会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  • 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

  • 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

• 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

• 章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

• 1 、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“华南总部智能制造中心建设项目”“华南总部研发中心建设项

• 目”的预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 6 月 30 日。

  • 保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

• 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

  • 三、备查文件

  • 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

  • 特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 4 日