WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 29, 2023

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-046

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七

• 次会议，于2023年10月20日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

  • 2、会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  • 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

  • 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

• 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

• 章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：

• 1 、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

2 、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激 励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定，董事会同意 公司以自有资金回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划，回购价格不超过 70.00 元/股（含），回购总金额不低于人 民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。

三、备查文件

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、维峰电子（广东）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议

• 相关事项的独立意见。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日