WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 24, 2023

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-028

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五

• 次会议，于2023年8月14日以书面送达会议通知及电话的方式发出会议通知。

• 2、会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

• 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

• 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

• 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

• 章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

• 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：

• 1 、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

• 2 、审议通过《关于 <2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 >

• 的议案》

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规

范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及 披露不存在违规情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

3 、审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集 资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过 人民币 8.7 亿元（含本数）超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长在规 定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组 织实施及进展跟进事宜。同时提请股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4 、审议通过《关于变更注册资本、公司住所、修订 < 公司章程 > 并办理工商 变更登记的议案》

鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本事宜已实施完毕，公司 总股本由 73,262,396 股增加至 109,893,594 股。根据《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，同意将公司注册资本由 73,262,396 元变更为 109,893,594 元，同意变更公司住所并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事 会指定专人办理注册资本和公司住所变更、章程备案等工商登记事宜。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

5 、审议通过《关于向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 增资的议案》

为进一步促进公司的业务发展，根据公司的战略规划及实际经营情况，董事 会同意公司以自有资金向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED（以下简称“香港维峰”）增资不超过 1,500 万美元（含本数）。本次增 资后，公司仍持有香港维峰 100%股权。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 增资的公告》。

6 、审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》

为进一步拓展公司国际业务，开拓和应对客户需求，进一步完善产业布局， 董事会同意公司以自有资金在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 1,500 万 美元（含本数），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意公司根据市场需求和业务进展 等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于投资建设泰国生产基地的公告》。

7 、逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，对部分内部 管理制度进行修订，逐项表决情况如下：

7.1、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

7.2、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

7.3、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

其中《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》尚需 提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

8 、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00 在公司二楼会议室以现 场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、维峰电子（广东）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议

• 相关事项的独立意见；

• 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子（广东）股份有限公

• 司使用超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日