WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 26, 2023

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-023

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次

• 会议，于2023年6月19日以书面送达会议通知及电话的方式发出会议通知。

  • 2、会议于2023年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

• 4、经全体董事推荐，本次董事会由董事李文化先生主持，公司监事、高级

• 管理人员列席会议。

5、本次董事会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：

1 、审议通过了《关于聘任戴喜燕女士为公司财务总监的议案》

董事会于近日收到朱英武先生关于辞去财务总监职务的辞职报告，朱英武先 生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后，朱英武先生仍在公司担 任董事会秘书。朱英武先生辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产 生不利影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，朱英武先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事长、总经理李文化先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事 会同意聘任戴喜燕女士担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为： 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

变更公司高级管理人员的公告》。

• 三、备查文件

• 1、第二届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司

董事会

2023年6月26日