WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 16, 2022

证券代码：301328

证券简称：维峰电子 公告编号：2022-026

维峰电子（广东）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2022 年11 月16 日召开的公司第一届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提 名付家军先生和龙德智先生2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人 简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选 举产生2 名非职工代表监事，与另外1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自公司2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司

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附件：第二届监事会监事候选人简历 非职工代表监事候选人：

1、付家军先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 武汉纺织大学国际经济与贸易专业，本科学历。2006 年9 月至今，担任东莞市维峰五 金电子有限公司（公司前身，以下简称“维峰有限”）及公司国际业务部经理；2019 年 6 月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，付家军先生通过康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份22.5000 万股，占公司总股本的0.3071%。付家军先生与持有公司5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 付家军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

2、龙德智先生，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，2008年7月至2009年5月，任职于深圳市时代伟业有限公司，担任任模具加工部学 徒；2010年6月至2011年7月，任职于东莞市速安实业有限公司，担任磨床技术员、组 长；2011年7月至今，担任维峰有限及公司模具部磨床组副课长。

截至本公告披露日，龙德智先生通过康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份10.0000 万股，占公司总股本的0.1365%。龙德智先生与持有公司5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 龙德智先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。