WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 23, 2022

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2022-015

维峰电子（广东）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.维峰电子（广东）股份有限公司第一届董事会第十九次会议，于2022年10

• 月19日以电子邮件和通讯的方式发出会议通知。

  • 2.会议于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。 3.本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

  • 4.本次会议由董事长李文化先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席

会议。

• 5.本次董事会会议经全体董事同意，豁免通知时限要求。会议的召开符合

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会审议情况

  • 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：

  • 1.审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身情况，完成了2022年第三季度报告的编制工作。报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

• 2.审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

为扩大维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的整体生产产 能，贴近服务公司在江浙皖一带的重要客户，提高公司在长三角地区的知名度， 公司计划在合肥市投资设立控股子公司，以更好的服务公司重要战略客户，进一 步密切与战略客户的商务合作。同时，为进一步把握新能源汽车持续增长的市场 需求，积极拥抱新能源汽车智能驾驶对高频高速连接器带来的市场机遇，持续丰 富新能源汽车连接器的产品品类，以期更好更深入的把握国产化替代的市场机遇， 公司计划在东莞市投资设立控股子公司。

本次计划设立子公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增加公司 的市场占有率，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金投入，对公 司的财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《维峰电子（广东）股份有限公司章程》和《维峰电子（广东）股份 有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对外投资事项尚在公司董事 会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2022 年10 月24 日