WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 16, 2022

(下称"公司") 第一届董事会第八次会议 维峰电子(广东)股修有限 干 2021 年 02 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 五名, 实到 五 名, 会议由李文化先生主持。会议的召开符合《公司法》和《维 峰电子(广东)股份有限公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析的 议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施 的预案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关 事项的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有 关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果:、同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开 发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

九、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限公 司章程(草案)>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十一、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司董事会议事规则>的议案》

司

$\mathbb{F}^2$

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十二、审议通过《关于制订公司上市后活用的〈维峰电子(广东)股份有限 公司监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十三、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司募集资金管理制度>的议案》

$2 - 2 - 2$

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十四、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十五、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十六、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十七、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十八、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

十九、审议通过《关于制订公司上市后适用的<维峰电子(广东)股份有限 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

鬣

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十、审议通过《关于确认公司 2018-2020 年度关联交易的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 关联董事李文化、关联董事罗

$2 - 2 - 3$

少春回避表决。

二十一、审议通过《关于同意报出公司 2018-2020 年度相关财务报告的议 案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告和内部控制 鉴证报告的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二十三、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二十四、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二十五、审议通过《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二十八、审议通过《关于公司 2021年度董事、监事、高级管理人员津贴、 薪酬方案的议案》

零

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

$2 - 2 - 4$

二十九、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易并预计 2021 年 度日常关联交易的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 关联董事李文化、关联董事罗 少春回避表决。

三十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供关联担保的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 关联董事李文化、关联董事罗 少春回避表决。

三十一、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

三十三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

Ŋ

特此决议。

(以下无正文)

(此页为维峰电子(广东)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议之签字、 盖章页,无正文)

出席会议的董事签名:

$Z\vee\emptyset$

m

李文化

罗少春

赵世志

纪

刘海涛

凌永平

$\label{eq:R1} \begin{array}{ll} \mathcal{R}{\text{max}} & \mathcal{R}{\text{max}} \ \mathcal{R}{\text{max}} & \mathcal{R}{\text{max}} \end{array}$