Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-047

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 通知已于2021 年10 月15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2021 年10 月26 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路299 号四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实 际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对东超科技增资暨对外投资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有 限公司关于对东超科技增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-049）

（二）审议通过了《关于成立合资公司暨对外投资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有 限公司关于成立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-050）

（三）审议通过了《2021 年第三季度报告》

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《2021 年第三 季度报告》。

三、备查文件

• 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2021 年10 月27 日

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