Ways Electron Co.,Ltd. — Governance Information 2024

Jun 11, 2024

伟时电子股份有限公司 提名委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本工 作制度。

第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员结构

第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委 员会成员中占有 1/2 以上的比例。

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。

第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。提名委员会应根据公司章程及本制度增补新的委员。

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第三章 职责权限

第七条 委员会主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议：

（一）提名或任免董事；

• （二）聘任或解聘高级管理人员；

• （三）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第八条 委员会主任应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

• （三）检查委员会决议和建议的执行情况；

• （四）代表委员会向董事会报告工作；

• （五）应当由委员会主任履行的其他职责。

主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员（独立董事）代行 其职权。

第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十条 公司设立人力资源部，人力资源部在委员会的指导和监督下开展 提名工作，协助董事会办公室做好委员会决策的前期准备工作，董事会秘书 负责做好委员会和董事会之间的日常协调工作，并向委员会提供有关资料。

第十一条 委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序为：

（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管 理人员的需求情况，并形成书面材料；

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（二）委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事、高级管理人员的人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 的人选；

（五）召集委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件， 对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提 出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十三条 委员会会议分为例会和临时会议。例会每年召开一次，临时会 议由委员会委员提议召开。

委员会会议由主任委员召集并主持，于会议召开前 5 天通知全体委员。主任 委员因故不能主持时，可委托其他一名独立董事委员主持。

第十四条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采取 通讯方式表决方式召开。

第十六条 委员会根据需要可邀请董事、监事及其他高级管理人员列席会 议。

第十七条 委员会有权在其认为必要时委托猎头公司协助寻找合格的董 事和高级管理人员候选人，有权聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用 由公司承担。

第十八条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。

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第十九条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员会应当在会议记录 上签名；会议相关的书面文件、电子文档应由董事会秘书保存，并按公司有 关规定进行归档保管。

第二十条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事 会。

第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十二条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行 政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家 有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行。

第二十三条 本工作制度所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。 第二十四条 本工作制度由公司董事会制定、修改，并负责解释。 第二十五条 本工作制度自董事会决议通过之日起实施。

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