Ways Electron Co.,Ltd. — Governance Information 2024

Jun 11, 2024

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2024-031

伟时电子股份有限公司

关于新制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年6 月11 日召开第二届 董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公 司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

序号123456789	制度名称《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司独立董事年报工作制度》《伟时电子股份有限公司内部审计制度》《伟时电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》《伟时电子股份有限公司审计委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》	是否提交股东大会审议是是是否否否否否
	《伟时电子股份有限公司提名委员会工作制度》	否
10	《伟时电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	否

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11	《伟时电子股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》	否
上述治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1-3 项制度的修订尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关制度全文。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2024 年6 月12 日

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