Ways Electron Co.,Ltd. — Governance Information 2024

Apr 15, 2024

伟时电子股份有限公司董事会

对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2023年度任 职独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：

经核查独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。

伟时电子股份有限公司董事会 2024 年4 月16 日