Ways Electron Co.,Ltd. — Governance Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-051

伟时电子股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年8 月29 日召开第二届 董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》 的要求，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交股 东大会审议
1	《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》	是
2	《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》	是
4	《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》	是
5	《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》	是
6	《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度》	是
7	《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》	是
8	《伟时电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理 制度》	是
9	《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》	是
10	《伟时电子股份有限公司信息披露管理制度》	否

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11	《伟时电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	否
12	《伟时电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度》	否
13	《伟时电子股份有限公司投资者关系管理制度》	否

上述治理制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中第1-9 项制 度的修订尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关制度全文。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2023 年8 月30 日

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