Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 20, 2024

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2024-004

伟时电子股份有限公司

关于对外投资设立越南子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 对外投资对象：拟设立越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）。

• 对外投资金额：公司拟投资设立越南伟时科技有限公司，拟投资总额1,500万

• 美元，公司出资比例100%。

• 本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易

• 和上市公司重大资产重组事项。

风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方 面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发改委、外汇管理局等政府机构的相 关批准、备案手续，同时还需获得越南当地政府相关部门的审批及登记，能否取得相 关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

一、对外投资事项概述

1、对外投资的基本情况

为贯彻公司发展战略，拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，公司拟投资设立 越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）,投资总额1,500万美元。

为确保公司在越南设立子公司能够顺利实施，公司董事会批准后授权公司经营管 理层及其合法授权人全权办理公司本次设立越南公司等相关事宜。

2、对外投资履行的审议程序

公司于2024年3月20日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权 范围之内，无须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

1

重大资产重组行为。

二、对外投资标的基本情况

以下“公司名称”、“投资总额”、“经营范围”等信息为暂定，具体以相关政 府机构登记注册为准。

公司名称：越南伟时科技有限公司

企业类型：有限责任公司 法定代表人：井上勤

股东：伟时电子股份有限公司 投资总额：1,500万美元 注册资本：500万美元

注册地址：拟在越南海防市海安郡2号东海坊直属亭武吉海经济区的南亭武保税区 和工业区CN12-03号地块（最终注册地址以越南当地主管部门核准登记为准）

公司经营范围：生产用于电子、电脑、汽车、通信等产品的新型电子元器件；设 计、生产精冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶及相关产品，销售自产产 品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备 的批发及进出口业务，佣金代理。(以越南当地主管部门核准登记为准)

出资方式及股权结构：公司拟以自有资金出资，公司持有100%股权

三、本次对外投资对公司的影响

近期，国内外宏观经济环境复杂多变，国际贸易格局演变加剧，公司海外客户普 遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，纷纷采取措施降低供应链中的物流和产 能风险。

公司本次拟在越南投资新建生产基地，可以更好地满足海外客户的需求，有利于 公司更加灵活地应对宏观环境发生的波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化等可 能对公司产生的潜在不利影响，此举符合公司的战略规划。

本次对外投资不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影 响，符合公司股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财 务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中可 能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发 改委、外汇管理局等政府机构的相关批准、备案手续；此外还需获得越南当地政府相

2

关部门的审批及登记，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在 不确定性。

本次投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要 等情况作相应调整，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努 力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回 报。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2024 年3 月21 日

3