Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2024-039

伟时电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 通知已于2024 年8 月16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2024 年8 月28 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路299 号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《伟时电子股份有限公司2024 年半年度报告》及其摘要。

• （二）审议通过了《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《伟时电子股份有限公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《伟时电子股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024042）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《伟时电子股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-043）。

三、备查文件

• 1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

• 2、《伟时电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日

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