Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 27, 2024

公告编号：2024-036

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

伟时电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已 于2024 年6 月21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于2024 年6 月27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由半数以上监事 推举向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向琛先生（简历附后）为公 司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2024 年6 月28 日

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附件一、第三届监事会主席简历

向琛先生，1980 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留文 科大学。现任伟时电子股份有限公司市场营销部部长、监事会主席。历任昆山伟时电 子有限公司TP 推进室室长、模组开发事业室室长。

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