Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 27, 2024

证券代码：605218

公告编号：2024-035

证券简称：伟时电子

伟时电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知已于2024 年6 月21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2024 年6 月27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路299 号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由半数以上董事推举山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举山口胜先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

选举渡边幸吉先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二） 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事讨论后一致同意，公司 第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会各专门委员会 主任委员/召集人 委员

1

战略委员会	山口胜	黑土和也、万文杰
审计委员会	彭连超	曾大鹏、山口胜
提名委员会	曾大鹏	万文杰、山口胜
薪酬与考核委员会	万文杰	彭连超、山口胜

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三） 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任黑土和也先生（简历附后）为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四） 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任井上勤先生、梁哲旭先生、缪美如女士和汪 庭斌先生担任公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五） 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任高丽芳女士（简历附后）担任公司董事会秘

• 书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六） 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任靳希平女士（简历附后）担任公司财务总

• 监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会秘书高丽芳女士联系方式如下：

联系电话：0512-57152590 传真号码：0512-57157207

通讯地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299 号

电子邮箱：lifang.gao@ksways.com

2

三、备查文件

• 1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2024 年6 月28 日

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附件一、公司董事长简历

山口胜先生 ，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟 时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有 限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长, 伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董 事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

附件二、公司副董事长简历

渡边幸吉先生 ，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份 有限公司副董事长，WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事。历任昆山 伟时电子有限公司董事。

附件三、公司总经理简历

黑土和也先生 ，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任 伟时电子股份有限公司董事、总经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公 司董事长，淮安伟时科技有限公司监事。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAY S株式会社第一营业部本部长。

附件四、公司副总经理简历

井上勤先生 ，1973年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有 限公司副总经理，WAYS株式会社代表董事。历任东都工业株式会社技术部担当，昆山 伟时电子有限公司工场长、副总经理。

梁哲旭先生 ，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有 限公司生产管理部部门长、总务部部门长、副总经理，昆山伟骏企业管理咨询有限公 司监事。历任昆山伟时电子有限公司营业部课长，生产管理部部门长，第一生产本部 长、副总经理。

缪美如女士 ，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有 限公司副总经理，淮安伟时科技有限公司总经理。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制 品厂品质课课长，昆山伟时电子有限公司品质保证部统括课长、总务部部门长、第二 生产本部长、副总经理。

4

汪庭斌先生 ，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有 限公司品副总经理。历任昆山伟时电子有限公司品质保证部担当课长、统括课长、部 门长。

附件五、公司董事会秘书简历

高丽芳女士 ，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有 限公司董事会秘书。历任昆山盛英电气有限公司成本会计，凯盛精细化工（昆山）有 限公司财务主管，泉顺发木工业（中国）有限公司财务经理，昆山亚香香料股份有限 公司董事会秘书，熙诚环保科技（苏州）有限公司财务总监，昆山宝锦激光拼焊有限 公司财务总监兼董事会秘书。

附件六、公司财务总监简历

靳希平女士 ，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有 限公司财务总监。历任南亚电路板（昆山）有限公司会计部主办会计，昆山伟时电子 有限公司财务部主任，伟时电子股份有限公司财务部担当课长。

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