Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 11, 2024

公告编号：2024-029

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

伟时电子股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知 已于2024 年6 月6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于2024 年6 月11 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提 名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-032）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2024 年6 月12 日

1