Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 20, 2024

证券简称：伟时电子

公告编号：2024-003

证券代码：605218

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议通知已于2024 年3 月14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2024 年3 月20 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路299 号公司会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8 人，实际 出席董事8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《伟时电子股份有限公司关于对外投资设立越南子公司的公告》（公告编号： 2024-004）。

三、备查文件

• 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年3 月21 日

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