Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-007

伟时电子股份有限公司

关于董事长、副董事长变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到渡边庸一先 生关于辞去第二届董事会董事长职务的书面报告。辞去董事长职务后，仍担任公 司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会主任委员职务，其报告自送达公 司董事会起生效。截至本公告披露日，渡边庸一先生直接持有公司股份 124,576,382 股，占公司总股本的58.53%，为公司控股股东、实际控制人。

为保证董事会的正常运行，公司于2023 年2 月9 日召开第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举山口胜先生为第二届董事会 董事长，山口胜先生不再担任第二届董事会副董事长职务；选举渡边幸吉先生为第二 届董事会副董事长。董事长和副董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。

截至本公告披露日，山口胜先生直接持有公司股份22,952,274股，占公司总股本的 10.78%，为公司大股东；渡边幸吉先生无持有公司股份。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将 变更为山口胜先生，公司将授权管理层及相关人员按照法定程序尽快办理法定代表人 的工商变更登记手续。

山口胜先生简历见附件一。

渡边幸吉先生简历见附件二。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023 年2 月11 日

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附件一、山口胜先生简历

山口胜，1967年4月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留身份， 本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚 洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事， 伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行 董事，宏天基业有限公司董事，WAYS株式会社副会长，伟时电子股份有限公司董事。

附件二、渡边幸吉先生简历

渡边幸吉，1980年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业 于日本工学院专门学校。历任昆山伟时电子有限公司董事。现任WAYS株式会社董事 ，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司董事。

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