Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 12, 2022

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2022-051

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 通知已于2022 年12 月2 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2022 年12 月12 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路299 号四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实 际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》；

公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟 参与竞拍国有土地使用权的议案》，为了满足公司未来发展规划需要，公司拟以自有 或自筹资金参与竞拍昆山经济开发区精密机械产业园，宗地号为 DK20220098 的国有 土地使用权，本次挂牌起始价为人民币 1,008 万元（实际价格以竞拍价为准）。

上述事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层办理相关手续及签署相关 文件。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次竞拍土地使用权 的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。如最终竞拍 金额超出董事会审批权限，则该事项须提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

1

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二） 审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》；

根据公司发展需要，公司拟在淮安投资设立全资子公司“淮安伟时科技有限公司” （具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币5,000 万元，由公司拟 以自有或自筹资金出资。

公司于2022 年12 月12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事 会第九次会议，审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投 资事项无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

• 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2022 年12 月13 日

2