Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

伟时电子股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，伟时电子股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2021 年 6 月 28 日召开公司第二届董事会第一次会议，我们作为公司的独 立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本着对公司全体股东认真负责、实事 求是的态度，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意 见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、经审阅公司高级管理人员候选人履历，未发现有《公司法》146 条规定的 情形，也未发现有被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在 《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、此次聘任的高级管理人员候选人的教育背景、任职经历、专业能力和综合 素质能够胜任所聘岗位职责的要求，具备与岗位需求相适应的任职条件和职业素 养。

3、公司高级管理人员的提名程序、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定；

4、综上，我们同意聘任山口胜先生为公司总经理，同意聘任井上勤先生、入江 弘行先生、梁哲旭先生、缪美如女士、黑土和也先生为公司副总经理，同意聘任陈 兴才先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任靳希平女士为公司财务总监。

（以下无正文）