Ways Electron Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Nov 7, 2024

伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十一月

目 录

2024 年第三次临时股东大会议程 ....................................... 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 4 2024 年第三次临时股东大会议案 ....................................... 6 议案一 关于公司追加预计提供担保额度的议案........................... 6

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伟时电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

会议召开方式： 现场会议和网络会议相结合

现场会议召开时间： 2024 年11 月15 日14:00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为2024 年11 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024 年11 月15 日9:15-15:00

现场会议召开地点： 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299 号公司四楼会 议室

会议召集人： 公司董事会

会议主持人： 公司董事长山口胜先生

会议出席人员： 公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关 工作人员

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

四、主持人介绍股东大会会议须知

五、推举计票、监票成员

六、审议会议各项议案

1、审议《关于公司追加预计提供担保额度的议案》

七、现场与会股东发言及提问

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八、现场与会股东对各项议案进行表决

九、休会，统计表决结果

十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、见证律师宣读法律意见

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年11 月15 日

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伟时电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为2024 年11 月8 日下午收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘 请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒 绝其他人员进入会场。

3. 本次股东大会于2024 年11 月15 日14:00 开始。会议召开时，入场登记 终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东 的人数、股份数额不计入现场表决数。

4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震 动或静音状态。

5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。

6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请， 并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或 股东代表就每一议案发言不超过1 次，每次发言不超过3 分钟，发言时 先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管 理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

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的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

1. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选 择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权 通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。

2. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表 决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、

3. “弃权”三项中任选一项，并以打“  ”表示，多选或者不选视为无效 票，做弃权处理。

4. 参加网络投票的股东，既可以登录互联网投票平台 （http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通 过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平 台操作说明。

5. 10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序 和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工 作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

6. 11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年11 月15 日

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2024 年第三次临时股东大会议案

议案一 关于公司追加预计提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于2024 年4 月15 日召开了伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九 次会议和第二届监事会第十五次会议、于2024 年5 月7 日召开了2023 年年度股 东大会，分别审议通过了《关于2024 年度公司预计提供担保额度的议案》，同意 公司对控股子公司淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）提供担保的 总额度不超过7,000 万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等。

为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原 预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5 亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

上述内容详见公司2024 年10 月30 日在上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保 额度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通 过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年11 月15 日

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