Wawel S.A. — Governance Information 2019

Mar 19, 2019

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WAWEL S.A. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, NIP: 6760076868, REGON: 350035154 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

• 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Wawel S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Nicole Opferkuch Eugeniusz Małek Przewodniczącea Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady

Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

_____________________________ _____________________________

Paweł Bałaga Laura Opferkuch

Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Christoph Koehnlein Paweł Tomasz Brukszo